002434 深市 万里扬

证券代码：002434        证券简称：万里扬        公告编号：2021- 040
                浙江万里扬股份有限公司

            关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》等有关规定，公司于 2021 年 6 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

  经股东大会审议通过，同意选举黄河清先生、吴月华女士、刘杨先生、顾勇亭先生、胡春荣先生、张雷刚先生为公司第五届董事会非独立董事；同意选举黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士为公司第五届董事会独立董事；以上人员共同组成公司第五届董事会，任期三年，自公司本次股东大会审议通过之日起计算。上述人员简历详见公司于2021年6月8日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（2021-033）。

  上述人员任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

    特此公告。

                                            浙江万里扬股份有限公司

                                                    董事会

                                                2021 年 6 月 24 日