证券代码：002433 证券简称：皮宝制药 公告编号：2010－012
广东皮宝制药股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
广东皮宝制药股份有限公司第二届董事会第三次会议的通知于2010 年8月7
日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出，并于2010年8月17日在公司六楼
会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票
数为9票。本次会议由公司董事长柯树泉先生主持，公司监事及其他高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规
则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。会议决议如下：
(一) 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司名称变更
为广东太安堂药业股份有限公司的议案》
随着公司的快速发展，现大力拓展的系列产品品牌有：太安堂、麒麟、铍宝、
柯医生；系列产品包括：特效皮肤药、心血管药、妇儿科药、药妆和健康品等，
公司的产品战略已经大大超越皮肤药的范围。现在公司名称已经无法适应公司品
牌发展和产品拓展的要求，为拓展更宽的产品线，为公司创造更好的经营业绩，
公司急切需要公司名称具备更为丰富的内涵、能更好地与公司今后发展战略相适
应。
为满足公司的发展需要，突出公司历史文化底蕴，整体提升公司品牌形象，
扩大公司及其产品的市场影响，为广大投资者创造更大的回报，公司经过审慎研
究，拟将公司名称由“广东皮宝制药股份有限公司”变更为“广东太安堂药业股
份有限公司”，公司英文名称由“Guangdong Pibao Pharmaceutical Co., Ltd”变更
为“Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co., Ltd” (具体以公司登记主管部门核
准的名称为准)。
本议案经本次会议审议通过后，董事会将提请公司2010 年第三次临时股东2
大会审议。
(二) 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司吸收合并
广东太安堂制药有限公司的议案》
为整合公司资源，实现集约高效的管理目标，董事会拟吸收合并全资子公司
广东太安堂制药有限公司(以下简称“太安堂制药”)。合并完成后，太安堂制药独
立法人资格注销。
本议案经本次会议审议通过后，董事会将提请公司2010 年第三次临时股东
大会审议。
《关于公司吸收合并广东太安堂制药有限公司的公告》登载于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(三) 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司经营
范围的议案》
公司因吸收合并太安堂制药，经营范围拟变更为：生产：片剂，胶囊剂，酊
剂，溶液剂（外用），搽剂，软膏剂（含激素类），乳膏剂（含激素类），滴耳剂，
滴鼻剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），颗粒剂，洗剂（激素类），口服
制剂，外用制剂，散剂，茶剂，合剂，口服液，糖浆剂，酊剂，酒剂；保健食品
生产销售（颗粒剂、胶囊剂）；皮宝霜配方改良、研究开发；中药材收购；生产
护肤类、洗发护发、洁肤类化妆品；消毒剂（液体），销售时与卫生许可批件同
时使用；卫生用品类[抗（抑）菌洗剂（不含栓剂、皂类）]；食用麻油生产销售；
货物进出口，技术进出口；中药前处理及提取车间（口服制剂）；厂外车间（地
址：汕头市金平区月浦南工业区）生产：中药前处理及提取车间（口服制剂）。
(具体的经营范围以公司登记主管部门批准的经营范围为准)。
本议案经本次会议审议通过后，董事会将提请公司2010 年第三次临时股东
大会审议。
(四) 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程
相关条款的议案》
因变更公司名称及经营范围，公司拟对公司章程进行相应修改，具体内容详3
见附件。
本议案经本次会议审议通过后，董事会将提请公司2010 年第三次临时股东
大会审议。
(五) 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更募集资金
投资项目实施主体的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“全自动丸剂生产线建设项
目”原计划的实施主体为太安堂制药。为整合公司资源，实现集约高效的管理目
标，拟吸收合并全资子公司广东太安堂制药有限公司。合并完成后，太安堂制药
独立法人资格被注销。因此，公司的募集资金投资项目“全自动丸剂生产线建设
项目”的实施主体变更为公司。
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
本议案经本次会议审议通过后，董事会将提请公司2010 年第三次临时股东
大会审议。
《关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》登载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(六) 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于订立<募集资
金三方监管协议>之补充协议的议案》
太安堂制药已于2010 年7 月8 日与中国工商银行股份有限公司广东省汕头
市分行、保荐机构广发证券股份有限公司订立《募集资金三方监管协议》。因公
司拟吸收合并广东太安堂制药有限公司，公司拟在该吸收合并完成时与中国工商
银行股份有限公司广东省汕头市分行、保荐机构广发证券股份有限公司订立《<
募集资金三方监管协议>之补充协议》，由公司承继太安堂制药在《募集资金三方
监管协议》中的全部权利义务。
(七) 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2010 年半
年度报告(全文及摘要)的议案》
公司董事会认为公司2010 年半年度报告(全文及摘要)内容真实、准确、完
整，公司独立董事已对2010 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况发表了独立意见。4
《广东皮宝制药股份有限公司2010 年半年度报告(全文及摘要)》登载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
(八) 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2010 年
第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2010 年9 月3 日在汕头市金园工业区公司会议室召开2010 年第
三次临时股东大会。
《广东皮宝制药股份有限公司关于召开2010 年第三次临时股东大会的公
告》登载于登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
以上第(一)至(五)项决议需提请2010 年9 月3 日2010 年度第三次临时股
东大会审议通过。
特此公告。
广东皮宝制药股份有限公司董事会
二○一○年八月十七日5
附：公司章程本次修改的具体内容如下：
第四条
原为：“公司注册名称：广东皮宝制药股份有限公司；
英文名称：Guangdong Pibao Pharmaceutical Co., Ltd。”
现修改为：“公司注册名称：广东太安堂药业股份有限公司；
英文名称：Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co., Ltd。”
第十三条
原为：“经依法登记，公司经营范围是：生产：片剂，胶囊剂，酊剂，溶液
剂(外用)，搽剂，软膏剂(含激素类)，乳膏剂(含激素类)，滴耳剂，滴鼻剂，
丸剂(水蜜丸)，颗粒剂，洗剂(激素类)，口服制剂；外用制剂；保健食品生产
销售(颗粒剂、胶囊剂)；皮宝霜配方改良、研发开发；中药材收购；生产护肤
类、洗发护发、洁肤类化妆品；消毒剂(液体)、销售时与卫生许可批件同时使
用;卫生用品类[抗(抑)菌洗剂(不含栓剂、皂类)]、食用麻油生产销售；货物进
出口，技术进出口。”
现修改为：“经依法登记，公司经营范围是：生产：片剂，胶囊剂，酊剂，
溶液剂（外用），搽剂，软膏剂（含激素类），乳膏剂（含激素类），滴耳剂，滴
鼻剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），颗粒剂，洗剂（激素类），口服制
剂，外用制剂，散剂，茶剂，合剂，口服液，糖浆剂，酊剂，酒剂；保健食品生
产销售（颗粒剂、胶囊剂）；皮宝霜配方改良、研究开发；中药材收购；生产护
肤类、洗发护发、洁肤类化妆品；消毒剂（液体），销售时与卫生许可批件同时
使用；卫生用品类[抗（抑）菌洗剂（不含栓剂、皂类）]；食用麻油生产销售；
货物进出口，技术进出口；中药前处理及提取车间（口服制剂）；厂外车间（地
址：汕头市金平区月浦南工业区）生产：中药前处理及提取车间（口服制剂）。”
