证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-060
天津九安医疗电子股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023
年10月26日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议
于2023年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长
刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司
高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投
票表决方式通过如下议案：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年 第三季度报告》
公司 2023 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2023年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的 《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-061）。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补 选独立董事的议案》
独立董事杨艳辉女士因个人原因申请辞职。经董事会提名委员会提名，同意 何曙光先生为公司第六届董事会独立董事候选人，经公司股东大会选举成为公司 独立董事后，由何曙光先生接任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会 委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。
何曙光先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交 易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。关于提名独立董事候选人事 项，公司第六届董事会提名委员会发表了审查意见，独立董事发表了独立意见，
该议案尚需提交至公司股东大会审议。
具体内容详见2023年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-062）。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
公司2020年、2021年股票期权激励计划部分已授予期权已达到行权条件，导致公司股份总数、注册资本增加。此外，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令第746号）《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，并结合公司的业务需求，公司拟对经营范围进行修订。此外，根据《上市公司独立董事管理办法》，公司拟对独立董事相关内容进行修订。鉴于上述变更，并根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
该议案尚需提交至公司股东大会审议。
具体内容详见2023年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-063）。
四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
为完善公司治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据相关规定，修订《独立董事制度》。同时，废止2023年6月以及2010年6月修订的《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》。
该议案尚需提交至公司股东大会审议。
具体内容详见2023年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。
五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于2023年11月16日召开2023年第三次临时股东大会，审议公司第六届董事会第七次会议审议通过的相关议案。
具体内容详见2023年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关
于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2023年10月31日
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