证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-031
天津九安医疗电子股份有限公司
关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15
日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票
期权行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
（一）2020 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2020 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独
立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见。
2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公
示时间为 2020 年 8 月 28 日至 2020 年 9 月 9 日。在公示期内，公司监事会未收
到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。公司监事会认为，列入公司本次
股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其
作为本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。详细内容见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 9 月 10 日的相关公告。
3、2020 年 9 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，并于 2020 年 9 月 17 日披露了《关
于 2020 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》（公告编号：2020-061）。
4、2020 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会
第六次会议审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划授予对象名单及股票期权数量的议案》《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2020 年 10 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成了 2020 年股票期权激励计划的授予登记，期权简称为九安 JLC1，期权代码
为 037880，授予的激励对象为 199 名，授予的股票期权总份额 1,286 万份。授
予的行权价格为 11.59 元/股。
6、2021 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议以及第五届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的规定，由于公司 2020 年度权益分派方案的实施完成，公司 2020 年股票期权激励计划行权价格由 11.59 元调整至 11.53 元，公司独立董事发表了同意的独立意见。
7、2021 年 10 月 15 日，公司第五届董事会第十八次会议与第五届监事会第
十五次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会决定合计注销尚未行权的 528,000 份股票期权；董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 187 名激励对象在第一个行权期行权，可行权的股票期权共计 3,047,000 份，行权价格为 11.53 元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述 52.8 万份股票期权的注销手续。
8、2022 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议以及第五届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》。根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的规定，由于公司 2021 年度权益分派方案的实施完成，公司 2020 年股票期权激励计划行权价格由 11.53 元/股调整至 10.87 元/股。
事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，董事会决定合计注销尚未行权的 230,000 份股票期权；董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 185 名激励对象在第二个行权期行权，可行权的股票期权共计 3,005,000 份，行权价格为 10.87 元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
10、2023 年 6 月 15 日，公司召开第六届董事会第四次会议以及第六届监事
会第四次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》。根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的规定，由于公司 2022年度权益分派方案的实施完成，公司 2020 年股票期权激励计划行权价格由 10.87元/股调整至 8.44 元/股。
（二）2021 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2021 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，北京中银律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年10 月 29 日的相关公告。
2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公
示时间为 2021 年 10 月 29 日至 2021 年 11 月 11 日。截止 2021 年 11 月 11 日，
公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。详细内容见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 11 月 12 日的相关公告。
3、2021 年 11 月 17 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，并于 2021 年 11 月 18 日
披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-089）。
4、2021 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，
北 京 中 银 律 师 事 务 所 出 具 相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 12 月 10 日的相关公告。
5、2021 年 12 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。
6、2022 年 1 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事
会第十九次会议审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予对象名单及股票期权数量的议案》《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见，北京中银律师事务所出具相应法律意见书。具体内容详
见 2022 年 1 月 5 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、2022 年 1 月 14 日，公司披露了《关于股票期权激励计划授予登记完成
的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于 2022 年
1 月 13 日完成了 2021 年股票期权激励计划授予登记工作，共向 353 名激励对象
授予 737 万份股票期权，行权价格为 6.49 元/股。
8、2022 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议以及第五届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的规定，由于公司 2021 年度权益分派方案的实施完成，公司 2021 年股票期权激励计划行权价格由 6.49 元/股调整至 5.83 元/股。
9、2023 年 6 月 15 日，公司召开第六届董事会第四次会议以及第六届监事
会第四次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的规定，由于公司 2022 年度权益分派方案的实施完成，公司 2021 年股票期权激励计划行权价格由 5.83 元/股调整至3.40 元/股。董事会决定合计注销尚未行权的 729,250 份股票期权；董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 326 名激励对象在第一个行权期行权，可行权的股票期权共计 1,597,000 份，行权价格为 3.40 元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次调整原因及调整依据
（一）调整原因
公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022
年度利润分配的议案》：按公司总股本 484,594,772 股，扣除公司回购的
13,602,781 股，以 470,991,991 股为基数，向全体股东每 10 股派 25.00 元人民
币现金（含税），不转增不送股，共计派发 1,177,479,977.50 元。该方案已于
2023 年 6 月 13 日实施完毕。具体内容详见 2023 年 6 月 6 日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com 的《2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-027）。
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