证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-011
天津九安医疗电子股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年4月16日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，会议于2018年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度董事会工作报告》
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
第四届董事会独立董事刘军宁先生、张俊民先生、杨威女士、陈建国先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度
总经理工作报告》
三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度报告及摘要》
具体内容详见本公告日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
四、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度
财务决算报告》
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》
基于对公司实际情况以及股东长期利益的考虑，2017年度不进行利润分配，
不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。
本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》
《内部控制自我评价报告及自查表》全文、独立董事对上述事项发表的独立意见详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
2018年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司提供 2017年度审
计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
八、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》
关联董事刘毅对以上关联交易进行了回避表决。独立董事和监事会对该议案发表了意见。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体公告详见本公告日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-013)。
九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《天津九安医疗电子股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分 募集资金用途的议案》
基于公司的实际经营情况和战略目标，为利于公司未来长远发展，提升公司整体盈利能力，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟变更 “移动互联网＋健康管理云平台”项目中的“平台开发费用”中尚未使用的部分剩余募集资金共计15,204.15万元及其利息用途，用于偿还银行借款和永久补充流动资金。
具体公告详见本公告日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-016)。
该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
结合公司经营实际以及未来发展的需求，公司对《章程》中经营范围内容进行了修订，增加了“日用百货、环保设备、空气净化器设备、美容仪器的零售及批发”。
该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年第一季度报告全文和正文》
具体内容详见本公告日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2018年4月27日
