证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-072
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
8 月 5 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长汪耿超先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 243 人，代
表有表决权的股份数838,510,742股，占公司有表决权股份总数的46.8785%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 3 人，代表有效表决权的股份数828,009,057 股，占公司有表决权股份总数的 46.2914％；通过网络投票的股东 240人，代表有效表决权的股份数10,501,685股，占公司有表决权股份总数的0.5871%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 242 人，代表有效表决权股份数 36,310,797 股，占公司有表决权股份总数的2.0300%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 2 人，代表有效表决权股份数 25,809,112 股，占公司有表决权股份总数的 1.4429％；通过网络投票的中小股东 240 人，代表有效表决权股份数 10,501,685 股，占公司有表决权股份总数的0.5871%。
3、公司部分董事、监事与高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案一：《关于增补董事的议案》（采用累积投票制进行表决）
（1）选举赵阳先生为公司第六届董事会非独立董事
赵阳先生获得同意股份数828,732,227股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8338%。赵阳当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数26,532,282股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的73.0700%。
（2）选举房辉为公司第六届董事会非独立董事
房辉先生获得同意股份数828,824,816股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8449%。房辉当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数26,624,871股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的73.3249%。
议案二：《关于拟修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 836,608,557 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7731％；反对 989,668 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1180％；弃权912,517 股(其中，因未投票默认弃权 71,800 股)，占出席会议有效表决权股份总数0.1088％。该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，同意启用新章程。
议案三：《关于变更公司法定代表人的议案》
表决结果为：同意 836,996,357 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8194％；反对 642,768 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0767％；弃权871,617 股(其中，因未投票默认弃权 87,800 股)，占出席会议有效表决权股份总数0.1039％，该议案获得通过，同意变更法定代表人为汪耿超。
议案四：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（本议案需逐项审议）
1、回购股份的目的
表决结果为：同意 837,106,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8325％；反对 763,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0911％；弃权641,017 股(其中，因未投票默认弃权 319,000 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0764％。该子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 34,906,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1318％；反对 763,568 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1029％；弃权 641,017 股(其中，因未投票默认弃权 319,000 股)，占出席会议中小股东所持股份的 1.7654％。
2、拟回购股份的种类
表决结果为：同意 837,221,257 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8462％；反对 1,194,468 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1425％；弃权 95,017 股(其中，因未投票默认弃权 87,800 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0113％。该子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 35,021,312 股，占出席会议中小股东所持股份的96.4488％；反对1,194,468股，占出席会议中小股东所持股份的3.2896％；弃权 95,017 股(其中，因未投票默认弃权 87,800 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.2617％。
3、拟回购股份的方式
表决结果为：同意 837,334,657 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8597％；反对 896,668 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1069％；弃权279,417 股(其中，因未投票默认弃权 248,500 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0333％。该子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 35,134,712 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7611％；反对 896,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4694％；弃权 279,417 股(其中，因未投票默认弃权 248,500 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.7695％。
4、回购期限
表决结果为：同意837,296,157股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8551％；
反对 958,868 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1144％；弃权 255,717 股(其
中，因未投票默认弃权 248,500 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0305％。该子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 35,096,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6550％；反对 958,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6407％；弃权 255,717 股(其中，因未投票默认弃权 248,500 股)，占出席会议中小股东所持
股份的 0.7042％。
5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表决结果为：同意 837,329,257 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8591％；反对 925,768 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1104％；弃权255,717 股(其中，因未投票默认弃权 248,500 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0305％。该子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 35,129,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7462％；反对 925,768 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5496％；弃权 255,717 股(其中，因未投票默认弃权 248,500 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.7042％。
6、拟回购股份的价格
表决结果为：同意 837,269,657 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8520％；反对 985,368 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1175％；弃权255,717 股(其中，因未投票默认弃权 248,500 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0305％。该子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 35,069,712 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5820％；反对 985,368 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7137％；弃权 255,717 股(其中，因未投票默认弃权 248,500 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.7042％。
7、回购股份的资金来源
表决结果为：同意 837,462,657 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8750％；反对 766,468 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0914％；弃权281,617 股(其中，因未投票默认弃权 248,500 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0336％。该子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过，该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 35,262,712 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1136％；反对 766,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1109％；弃权 281,617 股(其中，因未投票默认弃权 248,500 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.7756％。
8、回购方案的授权事项
表决结果为：同意 837,463,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8751％；反对 765,968 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0913％；弃权281,617 股(其中，因未投票默认弃权 248,500 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0336％。该子议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该子议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 35,263,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1149％；反对 765,968 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.10
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