证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-043
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2018年5月11日（星期五）下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为2018年5月10日下午15:00至2018年5月11日下午
15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14人，代
表有表决权的股份数497,109,637股，占公司股份总数的33.4307%。其中，现场出
席股东大会的股东或股东代理人共计7人，代表有效表决权的股份数486,070,078
股，占公司股份总数的32.6883%；通过网络投票的股东7人，代表有效表决权的股
份数11,039,559股，占公司股份总数的0.7424%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计11人，代表有效表决权股份数131,913,018股，占公司股份总数的8.8712％。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 4 人，代表有效表决权股份数120,873,459股，占公司股份总数的8.1288％；通过网络投票的中小股东7人，代表有效表决权股份数11,039,559股，占公司股份总数的0.7424％。
3、公司的部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案一：《2017年度董事会工作报告》
表决结果为：同意497,109,637股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
议案二：《2017年年度报告》及摘要
表决结果为：同意497,109,637股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
议案三：《2017年度财务决算报告》
表决结果为：同意497,109,637股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
议案四：《2018年度财务预算报告》
表决结果为：同意 496,201,235股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8173%；反对908,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1827％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案
获得通过。
议案五：《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意497,109,637股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意131,913,018股，占出席会议中小股东
所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案六：《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果为：同意497,109,637股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意131,913,018股，占出席会议中小股东
所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案七：《关于2018年度对全资及控股子公司担保额度预计的议案》
表决结果为：同意 496,201,235股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8173%；反对908,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1827％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案
获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意131,004,616股，占出席会议中小股东
所持股份的99.3114％；反对908,402股，占出席会议中小股东所持股份的0.6886％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案八：《关于2018年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》
表决结果为：同意495,372,101股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过，关联股东回
避了该议案的表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意131,913,018股，占出席会议中小股东
所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
议案九：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果为：同意497,109,637股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
议案十：《2017年度监事会工作报告》
表决结果为：同意497,109,637股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市康达律师事务所郭栋律师、沈娉律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2017年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2018年5月11日
