股票代码:002430 股票简称:杭氧股份 公告编号:2023-010
转债代码:127064 转债简称:杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第七届监事会第四十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第四十三次会议于2023年3月29日以现场会议方式召开,会议地点为浙江杭州,本次会议的通知及会议资料于2023年3月19日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
审议批准《2022 年度总经理工作报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
二、审议通过了《关于<2022 年度监事会报告>的议案》;并同意提交 2022 年度
股东大会审议批准。
审议通过《2022 年度监事会报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《2022 年度监事会报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》;并同意提交 2022 年
度股东大会审议批准。
审议通过《2022 年度财务决算报告》。
经天健会计师事务所审计,2022 年末公司资产总额 19,238,446,363.82 元,归属
于上市公司股东的净资产 8,191,615,874.84 元,报告期内公司实现营业收入
12,803,210,775.58 元,归属于上市公司股东的净利润 1,210,304,385.11 元,基本每股收益 1.25 元/股。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
四、审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》;并同意提交 2022 年
度股东大会审议批准。
1.经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2022 年度实现净
利润 1,009,969,928.80 元,按 10%提取法定盈余公积金 100,996,992.88 元,本年度
实现剩余可分配利润为 908,972,935.92 元,本年年初未分配利润余额为
1,923,720,421.28 元,扣除已付普通股股利 590,095,066.20 元,2022 年末,公司可供股东分配的利润为 2,242,598,291.00 元。
2.同意公司拟定的利润分配预案: 以 2022 年度权益分派实施时确定的股权登记
日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过了《关于 2023 年预计发生日常关联交易的议案》;并同意提交 2022
年度股东大会审议批准。
同意《关于 2023 年预计发生日常关联交易的议案》。
监事会认为公司 2023 年预计发生的日常关联交易额度是基于公司生产经营的需
要,属于公司正常的业务往来,交易价格定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议批准。日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此,同意公司 2023 年度预计发生日常关联交易。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于 2023 年预计发生日常关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
同意公司 2022 年度信用及资产减值损失如下:
单位:万元
年初至年末计提资 占 2022 年度经审计归属于上
项目
产减值准备金额 市公司股东的净利润比例
信用减值损失(损失以“-”号填列) -15,334.74 12.67%
其中:应收账款坏账损失 -15,147.14 12.52%
其他应收收款坏账损失 -187.60 0.16%
资产减值损失(损失以“-”号填列) -4,232.78 3.50%
其中:合同资产减值损失 -252.92 0.21%
存货跌价准备 -5,071.62 4.19%
其他流动资产减值损失 1,091.76 0.90%
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于公司 2022 年度计提信用及资产减值准备的公告》具体内容详见《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过了《关于申请综合授信的议案》;并同意提交 2022 年度股东大会
审议批准。
同意公司根据融资需求向银行申请信用授信,具体申请授信的情况如下:
银行名称 授信额度(万元) 有效期限
中国进出口银行浙江省分行 200,000 自银行批准之日起一年内有效
国家开发银行浙江省分行 192,000 自银行批准之日起一年内有效
中国工商银行杭州分行营业部 150,000 自银行批准之日起一年内有效
中信银行杭州分行 100,000 自银行批准之日起一年内有效
杭州银行保俶支行 70,000 自银行批准之日起一年内有效
中国银行杭州市开元支行 50,000 自银行批准之日起一年内有效
浦发银行杭州分行 30,000 自银行批准之日起一年内有效
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
八、审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
并同意将董事、监事薪酬提交 2022 年度股东大会审议批准。
经考核,公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬确定如下:
单位:万元
姓名 职务 从公司获得的税前报酬总
额
毛绍融 董事长 248.04
郑伟 副董事长、总经理 104.84
任其龙 独立董事 12
黄灿 独立董事 7
雷新途 独立董事 7
莫兆洋 董事、副总经理 196.71
韩一松 董事、副总经理、总工程师 196.95
葛前进 副总经理、总会计师、董事 196.85
会秘书
邱秋荣 副总经理 207.5
许迪 副总经理 198.48
黄安庭 副总经理 191.66
王定伟 副总经理 58.11
黄建红 职工代表监事 65.37
周智勇 副总经理 4.035
郭斌 独立董事 5
刘菁 独立董事 5
注:周智勇先生于 2022 年 1 月辞去公司副总经理职务,以上为其在 2022 年度担
任公司副总经理期间领取的薪酬,郭斌先生、刘菁女士因独立董事任期届满已于 2022
年 5 月离任。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
九、审议通过了《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》;并同意提交 2022
年度股东大会审议批