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杭氧股份:监事会决议公告

公告日期:2023-03-31

杭氧股份:监事会决议公告 PDF查看PDF原文

股票代码:002430          股票简称:杭氧股份          公告编号:2023-010
转债代码:127064          转债简称:杭氧转债

                杭氧集团股份有限公司

          第七届监事会第四十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。

    杭氧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第四十三次会议于2023年3月29日以现场会议方式召开,会议地点为浙江杭州,本次会议的通知及会议资料于2023年3月19日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

    审议批准《2022 年度总经理工作报告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    二、审议通过了《关于<2022 年度监事会报告>的议案》;并同意提交 2022 年度
股东大会审议批准。

    审议通过《2022 年度监事会报告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    《2022 年度监事会报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》;并同意提交 2022 年
度股东大会审议批准。

    审议通过《2022 年度财务决算报告》。

    经天健会计师事务所审计,2022 年末公司资产总额 19,238,446,363.82 元,归属
于上市公司股东的净资产 8,191,615,874.84 元,报告期内公司实现营业收入
12,803,210,775.58 元,归属于上市公司股东的净利润 1,210,304,385.11 元,基本每股收益 1.25 元/股。


    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    四、审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》;并同意提交 2022 年
度股东大会审议批准。

    1.经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2022 年度实现净
利润 1,009,969,928.80 元,按 10%提取法定盈余公积金 100,996,992.88 元,本年度
实现剩余可分配利润为 908,972,935.92 元,本年年初未分配利润余额为
1,923,720,421.28 元,扣除已付普通股股利 590,095,066.20 元,2022 年末,公司可供股东分配的利润为 2,242,598,291.00 元。

    2.同意公司拟定的利润分配预案: 以 2022 年度权益分派实施时确定的股权登记
日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    五、审议通过了《关于 2023 年预计发生日常关联交易的议案》;并同意提交 2022
年度股东大会审议批准。

    同意《关于 2023 年预计发生日常关联交易的议案》。

    监事会认为公司 2023 年预计发生的日常关联交易额度是基于公司生产经营的需
要,属于公司正常的业务往来,交易价格定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案需提请公司 2022 年度股东大会审议批准。日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此,同意公司 2023 年度预计发生日常关联交易。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    《关于 2023 年预计发生日常关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    六、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

    同意公司 2022 年度信用及资产减值损失如下:

                                                              单位:万元

                                    年初至年末计提资  占 2022 年度经审计归属于上
              项目

                                    产减值准备金额    市公司股东的净利润比例

信用减值损失(损失以“-”号填列)      -15,334.74              12.67%

其中:应收账款坏账损失                  -15,147.14              12.52%

    其他应收收款坏账损失              -187.60                0.16%

资产减值损失(损失以“-”号填列)      -4,232.78                3.50%

其中:合同资产减值损失                  -252.92                0.21%

    存货跌价准备                      -5,071.62                4.19%

    其他流动资产减值损失              1,091.76                0.90%

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    《关于公司 2022 年度计提信用及资产减值准备的公告》具体内容详见《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    七、审议通过了《关于申请综合授信的议案》;并同意提交 2022 年度股东大会
审议批准。

    同意公司根据融资需求向银行申请信用授信,具体申请授信的情况如下:

          银行名称              授信额度(万元)              有效期限

中国进出口银行浙江省分行        200,000            自银行批准之日起一年内有效

国家开发银行浙江省分行          192,000            自银行批准之日起一年内有效

中国工商银行杭州分行营业部      150,000            自银行批准之日起一年内有效

中信银行杭州分行                100,000            自银行批准之日起一年内有效

杭州银行保俶支行                70,000              自银行批准之日起一年内有效

中国银行杭州市开元支行          50,000              自银行批准之日起一年内有效


浦发银行杭州分行                30,000              自银行批准之日起一年内有效

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    八、审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
并同意将董事、监事薪酬提交 2022 年度股东大会审议批准。

    经考核,公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬确定如下:

                                                                                      单位:万元

        姓名                    职务            从公司获得的税前报酬总
                                                            额

        毛绍融                  董事长                  248.04

        郑伟              副董事长、总经理              104.84

        任其龙                  独立董事                    12

        黄灿                  独立董事                    7

        雷新途                  独立董事                    7

        莫兆洋              董事、副总经理              196.71

        韩一松          董事、副总经理、总工程师          196.95

        葛前进          副总经理、总会计师、董事          196.85

                                会秘书

        邱秋荣                  副总经理                  207.5

        许迪                  副总经理                  198.48

        黄安庭                  副总经理                  191.66

        王定伟                  副总经理                  58.11

        黄建红                职工代表监事                65.37

        周智勇                  副总经理                  4.035

        郭斌                  独立董事                    5

        刘菁                  独立董事                    5

    注:周智勇先生于 2022 年 1 月辞去公司副总经理职务,以上为其在 2022 年度担
任公司副总经理期间领取的薪酬,郭斌先生、刘菁女士因独立董事任期届满已于 2022
年 5 月离任。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    九、审议通过了《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》;并同意提交 2022
年度股东大会审议批
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