股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2022-111
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 10
月 24 日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行结构性存款的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次使用自有资金购买银行结构性存款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、投资概况
1、产品品种：为控制风险，公司拟购买的银行结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为有保本约定的结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
2、投资额度：公司拟使用不超过人民币 5 亿元的自有资金购买银行结构性
存款，在前述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔投资期限不超过 12 个月。
3、额度有效期：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
4、资金来源：公司的自有资金。
5、审议程序：公司本次以自有资金购买银行结构性存款的额度属于公司董事会审批权限内，已经由公司第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第三十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
本次公司拟购买的银行结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济、货币政策、财政政策、产业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。
针对上述投资风险，公司将采取下列风险控制措施：公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。为有效控制投资风险，公司选取发行主体能够提供保本约定的结构性存款。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司获取更多的投资回报。公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、独立意见
经认真核查，公司独立董事认为：公司本次以自有资金购买结构性存款系在保证了日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求，并在风险可控的前提下进行，有利于提高公司资金的使用效率，增加一定的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次以自有资金购买银行结构性存款事项履行了相应的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定。因此，公司独立董事同意本次使用自有资金购买银行结构性存款的事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用自有资金购买银行结构性存款事宜已经公司第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第三十八次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司在风险可控的前提下使用部分自有资金购买结构性存款，可以为公司增加一定的投资收益，有利于提高公司资金的使用效率。
综上，保荐机构对公司使用自有资金购买银行结构性存款的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
4、浙商证券股份有限公司关于杭氧集团股份有限公司使用自有资金购买银行结构性存款的核查意见。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
2022年10月24日
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