证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2022-037
杭州制氧机集团股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 第二十七次会议于2022年3月25日以现场会议方式召开，会议地点为浙江杭州，本次会 议的通知及会议资料于2021年3月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应出席 本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9人。会议由董事长毛绍融先生主持。会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。与会董事审议了本次会议 的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议批准了关于《2021年度总经理工作报告》的议案；
审议批准《2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
二、审议通过了关于《2021年度董事会报告》的议案；并同意提交2021年度股东大会 审议批准；
审议通过《2021 年度董事会报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《2021 年度董事会报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事任其龙先生、郭斌先生、刘菁女士向董事会提交了《独立董事 2021
年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了关于《2021年度财务决算报告》的议案，并同意提交2021年度股东大 会审议批准；
审议通过《2021 年度财务决算报告》。
经天健会计师事务所审计，2021 年末公司资产总额 16,047,271,165.92 元，归属
于上市公司股 东的净资 产 7,323,694,891.51 元，报 告期内公 司实现营 业收入
11,877,844,648.99 元，归属于上市公司股东的净利润 1,193,948,325.12 元，基本每股收益 1.24 元/股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
四、审议通过了关于《2021年度利润分配预案》的议案，并同意提交2021年度股东大
会审议批准；
1.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净
利润701,043,828.66元,按10%提取法定盈余公积金70,104,382.87元，本年度实现剩余 可分配利润为630,939,445.79 元，本年年初未分配利润余额为1,533,931,919.74元， 扣除已付普通股股利241,150,944.25元，2021年末，公司可供股东分配的利润为
1,923,720,421.28元。
2.鉴于公司实施限制性股票激励计划方案，公司总股本可能发生变动，公司2021
年度利润分配预案拟以权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩
余未分配利润结转至下年度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于 2022 年预计发生日常关联交易的议案》，并同意提交 2021 年
度股东大会审议批准；
关联董事华为先生、郭一迅先生和莫兆洋先生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权票数的 100%。
《关于 2022 年预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于聘用公司2022年度审计机构的议案》，并同意提交2021年度股
东大会审议批准；
1、同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度的审计
会计师事务所，聘用期为一年，自 2022 年 4 月 28 日起至 2023 年 4 月 27 日止。
2、同意授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署 2022 年度审
计相关的协议，并确定审计费用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于聘用公司 2022 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于申请综合授信的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议批准；
同意公司根据融资需求向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：
银行名称 授信额度 有效期
中国进出口银行浙江省分行 20 亿元 自银行批准之日起一年内有效
中国工商银行杭州分行营业部 15 亿元 自银行批准之日起一年内有效
国家开发银行浙江省分行 10 亿元 自银行批准之日起一年内有效
中信银行杭州分行 10 亿元 自银行批准之日起一年内有效
中国银行杭州市开元支行 5 亿元 自银行批准之日起一年内有效
杭州银行保俶支行 7 亿元 自银行批准之日起一年内有效
浦发银行杭州分行 3 亿元 自银行批准之日起一年内有效
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
八、审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并同意将董事、监事的薪酬情况提交2021年度股东大会审议批准；
经考核，公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬确定如下：
单位：万元
姓名 职务 2021 年薪酬总额（万元）
毛绍融 董事长 264.79
郑伟 副董事长、总经理 5.80
莫兆洋 董事、副总经理 205.51
韩一松 董事、副总经理、总工程师 206.18
任其龙 独立董事 11.00
郭斌 独立董事 12.00
刘菁 独立董事 12.00
葛前进 副总经理、总会计师、董事会秘书 205.77
邱秋荣 副总经理 218.87
许迪 副总经理 203.72
黄安庭 副总经理 158.74
黄建红 职工代表监事 60.94
蒋明 董事长（已于 2021 年 11 月离任） 258.90
汪加林 副总经理、董事会秘书（已于 172.09
2021 年 6 月离任）
周智勇 副总经理（已于 2022 年 1 月离 211.17
任）
周赛君 监事会主席（已于 2021 年 12 月离 62.15
任）
【注】郑伟先生自 2021 年 11 月 30 日起从公司领取薪酬，以上薪酬为其自 2021 年 11 月 30
日起至本报告期末从公司领取的薪酬。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
九、审议通过了关于《2021年年度报告及其摘要》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；
审议通过《2021 年年度报告及其摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年年度
报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意提交2021年度股东大会审议批准；
审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意提交2021年度
股东大会审议批准；
审议通过《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》；
同意召开 2021 年度股东大会，大会将审议以下提案：
1.关于《2021年度董事会报告》的提案；
2.关于《2021年度监事会报告》的提案；
3.关于《2021年度财务决算报告》的提案；
4.关于《2021年度利润分配方案》的提案；
5.关于2022年预计发生日常关联交易的提案；
6.关于聘用公司2022年度审计机构的提案；
7.关于申请综合授信的提案；
8.关于《2021年年度报告及其摘要》的提案；
9.关于《2021年度内部控制自我评价报告》的提案；
10.关于2021年度公司董事、监事薪酬的提案；
11.关于前次募集资金使用情况报告的提案；
12.关于变更公司名称的提案；
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