002430 深市 杭氧股份

证券代码：002430            证券简称：杭氧股份          公告编号：2021-060

              杭州制氧机集团股份有限公司

            第七届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。

    杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于
2021年6月23日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2021年6月18日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议
通过了以下议案：

      一、审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》；

    同意指定公司总会计师葛前进先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

  《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于<公司第十四个五年发展规划（纲要）>的议案》；

    同意通过《公司第十四个五年发展规划（纲要）》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

  《第十四个五年发展规划（纲要）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                      杭州制氧机集团股份有限公司董事会

                                                2021年6月23日