002429 深市 兆驰股份

 证券代码：002429          证券简称：兆驰股份        公告编号：2024-006
                深圳市兆驰股份有限公司

        关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

    一、变更经营范围

    根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，公司经营范围拟删除“数字摄录机”“数字录放机”“DVD机”“MID产品”；拟增加“显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；其他电子器件制造”（上述新增范围系通过全国统一的经营范围规范查询系统查询获取）。具体变更情况如下：

    原经营范围：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD机、TFT显示器、LCD显示器、MID产品、平板电脑（不含限制项目）；生产销售数字电视广播前端设备、数字家庭设备、数字视频监控系统，高清/超高清电视、3D电视、网络电视、智能电视、投影电视、激光电视、OLED电视、新型/便携信息接收显示终端等数字电视终端设备、网络数字电视终端设备；宽带通信设备、光通信设备、光通信模块及器件、无线路由设备、交换机、无线通信设备3G/4G/5G，通信产品，智能家居、安防设备、网络监控、智能语音、智能灯具，音响类产品，其他集成通信、物联网终端产品、音视频播放的智能网关设备的研发、生产及销售；技术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；投资管理（不含限制项目）；
国内商业、物资供销业；经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）；研发服务；电路设计及测试服务；信息系统服务；设计服务；企业管理服务；装卸、搬运服务；收派服务；安装服务；转让专利技术和非专利技术；不动产租赁（不含金融租赁业务）；销售不动产。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）仓储服务；人力资源服务。

    拟变更后的经营范围：生产销售数字电视机、数字电视接收器、TFT显示器、LCD显示器、平板电脑（不含限制项目）；生产销售数字电视广播前端设备、数字家庭设备、数字视频监控系统，高清/超高清电视、3D电视、网络电视、智能电视、投影电视、激光电视、OLED电视、新型/便携信息接收显示终端等数字电视终端设备、网络数字电视终端设备；宽带通信设备、光通信设备、光通信模块及器件、无线路由设备、交换机、无线通信设备3G/4G/5G，通信产品，智能家居、安防设备、网络监控、智能语音、智能灯具，音响类产品，其他集成通信、物联网终端产品、音视频播放的智能网关设备的研发、生产及销售；技术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；投资管理（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）；研发服务；电路设计及测试服务；信息系统服务；设计服务；企业管理服务；装卸、搬运服务；收派服务；安装服务；转让专利技术和非专利技术；不动产租赁（不含金融租赁业务）；销售不动产；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；其他电子器件制造。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）仓储服务；人力资源服务。

    公司经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。

    二、修订《公司章程》部分条款

    根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况，公司现拟修订《公司章程》部分条款，具体修订内容如下：


            原章程条款内容                        修改后章程条款内容

第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定， 第十二条 根据《中国共产党章程》（以下简称设立中国共产党的组织，开展党的活动，并 《党章》）《中国共产党国有企业基层组织工作按照规定参与公司重大问题的决策，支持股 条例（试行）》，公司设立中国共产党的组织，东大会、董事会、监事会和经理层依法行使 建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党职权。公司应当为党组织的活动提供必要条 的活动，保障党组织的工作经费。
件。

第十四条  经依法登记，公司的经营范围： 第十四条  经依法登记，公司的经营范围：生
生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录 产销售数字电视机、数字电视接收器、TFT 显放机、数字电视接收器、DVD 机、TFT 显 示器、LCD 显示器、平板电脑（不含限制项目）；示器、LCD 显示器、MID 产品、平板电脑 生产销售数字电视广播前端设备、数字家庭设（不含限制项目）；生产销售数字电视广播 备、数字视频监控系统，高清/超高清电视、3D前端设备、数字家庭设备、数字视频监控系 电视、网络电视、智能电视、投影电视、激光统，高清/超高清电视、3D 电视、网络电视、 电视、OLED 电视、新型/便携信息接收显示终智能电视、投影电视、激光电视、OLED 电 端等数字电视终端设备、网络数字电视终端设视、新型/便携信息接收显示终端等数字电 备；宽带通信设备、光通信设备、光通信模块视终端设备、网络数字电视终端设备；宽带 及器件、无线路由设备、交换机、无线通信设通信设备、光通信设备、光通信模块及器件、 备 3G/4G/5G，通信产品，智能家居、安防设备、无线路由设备、交换机、无线通信设备 网络监控、智能语音、智能灯具，音响类产品，3G/4G/5G，通信产品，智能家居、安防设 其他集成通信、物联网终端产品、音视频播放备、网络监控、智能语音、智能灯具，音响 的智能网关设备的研发、生产及销售；技术咨类产品，其他集成通信、物联网终端产品、 询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；音视频播放的智能网关设备的研发、生产及 信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售销售；技术咨询服务；软件开发、咨询、维 有关传媒、网络的业务及相关服务；投资管理护、测试服务；信息系统集成服务；创意策 （不含限制项目）；国内商业、物资供销业；划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及 经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖相关服务；投资管理（不含限制项目）；国 商品）；研发服务；电路设计及测试服务；信
内商业、物资供销业；经营进出口业务（以 息系统服务；设计服务；企业管理服务；装卸、上不含专营、专控、专卖商品）；研发服务； 搬运服务；收派服务；安装服务；转让专利技电路设计及测试服务；信息系统服务；设计 术和非专利技术；不动产租赁（不含金融租赁服务；企业管理服务；装卸、搬运服务；收 业务）；销售不动产；显示器件制造；显示器派服务；安装服务；转让专利技术和非专利 件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；技术；不动产租赁（不含金融租赁业务）； 电子元器件批发；半导体照明器件制造；半导销售不动产。（以上内容法律、行政法规、 体照明器件销售；其他电子器件制造。（以上国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须 内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目取得许可后方可经营）仓储服务；人力资源 除外，限制的项目须取得许可后方可经营）仓
服务。                                储服务；人力资源服务。

新增                                    第五章 公司党委

                                        第九十八条  根据《党章》规定，经上级党组织
                                        批准，设立中国共产党深圳兆驰股份有限公司委
                                        员会。

                                        第九十九条  公司党委由党员大会或者党员代表
                                        大会选举产生，每届任期一般为 5 年。任期届满
                                        应当按期进行换届选举。

                                        第一百条  公司党委班子成员为 5 人，设党委书
                                        记 1 人、党委副书记 1 人。

                                        第一百零一条  公司党委依照规定参与公司重大
                                        经营管理事项的讨论研究，主要职责是：

                                        （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国
                                        特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，
                                        教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、
                                        政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的
                                        党中央保持高度一致；

                                        （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社
                                        会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的
                                        路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署

                                        和上级党组织决议在本公司贯彻落实；

                                        （三）支持股东会、董事会、监事会和经理层依
                                        法行使职权；

                                        （四）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、
                                        支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明
                                        政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层
                                        延伸；

                                        （五）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团
                                        结带领职工群众积极投身公司改革发展；

                                        （六）领导公司思想政治工作、精神文明建设、