002429 深市 兆驰股份

 证券代码：002429          证券简称：兆驰股份        公告编号：2020-047
                深圳市兆驰股份有限公司

              2019年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

  4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。
    一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2020 年 5 月 7 日（星期四）14:30

  （2）网络投票时间：2020 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
投票的具体时间为 2020 年 5 月 7 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 7 日 9:15--15:00 的任意
时间。

  4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼会议室。

  5、会议主持人：董事长顾伟先生。


  6、会议的通知：公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-035）、关于 2019 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告（公告编号：2020-046）。

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

    二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 12 人，所持有表决权的股份总数为 2,524,831,497 股，占公司有表决权股份总数的比例为 56.1903%。

  其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，所持有表决权的股份总数为2,513,066,831 股，占公司有表决权股份总数的比例为 55.9285%；通过网络投票的股东共 6 人，所持有表决权的股份总数为 11,764,666 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.2618%。

  2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，所持有表决权的股份总数为 16,793,006 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.3737%。其中：通过现场投票的股东 2 人，所持有表决权的股份总数为 5,028,340 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.1119%；通过网络投票的股东 6 人，所持有表决权的股份总数为 11,764,666 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.2618%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；广东华商律师事务所朱璐妮律师、祁博文律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    1、审议并通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意 2,524,813,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；
反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 5,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。


  中小股东表决情况：同意 16,774,806 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8916%；反对 12,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0768%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。
    2、审议并通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意 2,524,813,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；
反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 5,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

  中小股东表决情况：同意 16,774,806 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8916%；反对 12,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0768%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。
    3、审议并通过了《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意 2,524,824,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 5,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

  中小股东表决情况：同意 16,786,206 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9595%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0089%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。
    4、审议并通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：同意 2,524,826,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,300 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

  中小股东表决情况：同意 16,787,706 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9684%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。

    5、审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；


  表决结果：同意 2,524,764,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；
反对 61,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%；弃权 5,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

  中小股东表决情况：同意 16,726,206 股，占出席会议中小股东所持股份的99.6022%；反对 61,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3662%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。
    6、审议并通过了《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

  表决结果：同意 2,524,826,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,300 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

  中小股东表决情况：同意 16,787,706 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9684%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。

    7、审议并通过了《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
  表决结果：同意 16,774,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8916%；反
对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0768%；弃权 5,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

  中小股东表决情况：同意 16,774,806 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8916%；反对 12,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0768%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。
    8、审议并通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：同意 2,524,814,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；
反对 11,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 5,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。


  中小股东表决情况：同意 16,776,306 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9006%；反对 11,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0679%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。
    9、审议并通过了《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》

  表决结果：同意 2,516,308,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6624%；
反对 8,517,271 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3373%；弃权 5,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

  中小股东表决情况：同意 8,270,435 股，占出席会议中小股东所持股份的49.2493%；反对 8,517,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.7192%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。
    10、审议并通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 2,524,826,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,300 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

  中小股东表决情况：同意 16,787,706 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9684%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0316%。

    11、审议并通过了《关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的议案》
  表决结果：同意 2,524,813,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；
反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 5,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

  中小股东表决情况：同意16,774,806股，占出席会议中小股东所持股份的99.8916%；反对12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0768%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0316%。


  广东华商律师事务所朱璐妮律师、祁博文律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书