证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2012-005
深圳市兆驰股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通
知于 2012 年 3 月 1 日以电子邮件发出，会议于 2012 年 3 月 5 日上午 10 时在深圳市
福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 座 32 楼公司大会议室以现场方式召开，应参
加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议由董事长顾伟先生主持，公司部分
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年度日常关联
交易预计情况的议案》。
关联董事顾伟先生回避表决。
董事会同意公司 2012 年度使用总额度为人民币 5090 万元的日常关联交易，其
中与深圳市睿盈达科技有限公司关联交易额度计 2590 万元，与深圳市观复电子有限
公司关联交易额度计 2500 万元。详细内容参见 2012 年 3 月 6 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公
告》。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见 2012 年 3 月 6 日巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《深圳市兆驰股份有限公司独立董事对第二届
董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐人国信证券股份有限公司对公司 2012 年度日常关联交易预计情况的
事项无异议。详细内容参见 2012 年 3 月 6 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司 2012 年度日常关联交易预
计情况的核查意见》。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与关联方签订采购框
架协议的议案》。
关联董事顾伟先生回避表决。
采 购 框 架 协 议 的 签 署 的 详 细 内 容 参 见 2012 年 3 月 6 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公
告》。
三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。
修订前 修订后
第一百一十一条 （一）董事会批准对外 第一百一十一条 （一）董事会批准
投资、资产抵押、委托理财的单笔金额为 对外投资、资产抵押、委托理财的单
不超过公司最近一期经审计净资产的 笔金额为不超过公司最近一期经审计
30%。 净资产的 50%。
《公司章程》请详见 2012 年 3 月 6 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》。
《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 请 详 见 2012 年 3 月 6 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理
办法> 的议案》。
《 对 外 投 资 管 理 办 法 》 请 详 见 2012 年 3 月 6 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
六、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订<委托理财管理
制度>的议案》。
《 委 托 理 财 管 理 制 度 》 请 详 见 2012 年 3 月 6 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
七、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2012 年度独立
董事津贴的议案》
鉴于独立董事对完善公司治理、强化对内部董事及经理层的约束和监督机制、
保护中、小股东利益方面所付出的劳动，根据公司实际情况并结合当前市场薪酬水
平，拟将公司独立董事的津贴由 50,000 元/年（含税）调整为 70,000 元/年（含税）。
本议案独立董事邓伟明、方建新、熊志辉回避表决。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见 2012 年 3 月 6 日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市兆驰股份有限公司独立董事对第二届
董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
议案一、三、四、五、七尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月六日
