002428 深市 云南锗业

证券代码：002428        证券简称：云南锗业        公告编号：2023-010
              云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

              第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议通知于 2023 年 2 月 22 日以通讯方式发出,并于 2023 年 2 月 28 日在昆明市
呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于选举公司第八届董
事会董事长的议案》；

  同意选举包文东先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。其个人简历详见附件。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于设立第八届董事会
专门委员会的议案》；

  同意公司董事会各专门委员会组成人员如下：

  1、战略委员会

  主任委员：包文东先生

  成员：朱知国先生、陈飞宏先生、杨元杰先生、龙超先生

  2、审计委员会

  主任委员：方自维先生

  成员：龙超先生、黄松先生

  3、提名委员会


  主任委员：龙超先生

  成员：黄松先生、陈飞宏先生

  4、薪酬与考核委员会

  主任委员：黄松先生

  成员：方自维先生、杨元杰先生

  上述各专业委员会委员的任期与本届董事会任期相同。相关人员简历见附件。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司总经理的
议案》；

  同意聘任包文东先生为公司总经理，任期三年。其个人简历详见附件。

    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司副总经理
的议案》；

  同意聘任朱知国先生、普世坤先生、谢天敏先生、金洪国先生、杨元杰先生为公司副总经理，任期三年。相关人员个人简历详见附件。

    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司财务总监
的议案》；

  同意聘任杨元杰先生为公司财务总监，任期三年。其个人简历详见附件。
    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》；

  同意聘任金洪国先生为公司董事会秘书，任期三年。其个人简历详见附件。
    金洪国先生联系方式如下：

  联系电话: 0871-65955312

  传真: 0871-63635956

  电子邮箱: jinhongguo@sino-ge.com

    七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司内审负责
人的议案》；

  同意聘任李春毅先生为公司审计部经理，任期三年。其个人简历详见附件。
    八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司证券事务
代表的议案》；

  同意聘任张鑫昌先生为公司证券事务代表，任期三年。其个人简历详见附件。
    张鑫昌先生联系方式如下：

  联系电话: 0871-65955973

  传真: 0871-63635956

  电子邮箱:zhangxinchang@sino-ge.com

    九、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于高级管理人员薪酬
的议案》。

  公司高级管理人员薪酬（税前）如下：总经理包文东 70 万元/年，副总经理
朱知国 60 万元/年，副总经理普世坤 60 万元/年，副总经理谢天敏 25 万元/年，
副总经理、董事会秘书金洪国 60 万元/年，副总经理、财务总监杨元杰 50 万元/年。

  公司董事包文东先生、朱知国先生、杨元杰先生回避了本议案的表决。

    后附：公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表个人简历。

  特此公告。

                                  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 1 日

附件：

    包文东，男，出生于 1960 年 2 月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大学专科学历，高级经济师。1986 年至 1994 年在会泽县东兴工贸公司工作并任总经理；1995 年创办云南东兴实业集团有限公司，并任董事长至今；2002 年至今任云南会泽东兴综合回收科技有限公司(原名：云南会泽东兴实业有限公司)执行董事；2003 年至今任临沧飞翔冶炼有限责任公司执行董事，2003 年至今任本公司董事长，2006 年 8 月至今兼任本公司总经理。

  包文东先生及其配偶吴开惠女士为本公司实际控制人,分别持有公司股东云南东兴实业集团有限公司 69.70%、30.30%股权，云南东兴实业集团有限公司持有公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司 100%股权。截止目前，临沧飞翔冶炼有限责任公司、云南东兴实业集团有限公司分别持有 89,579,232 股、41,079,168 股公司股票，占公司总股本的比例分别为：13.72%、6.29%。

  此外，包文东先生与其他持股 5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

    朱知国，男，出生于1980年9月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员,在读研究生。2008年8月至今，在云南东昌金属加工有限公司（公司全资子公司）工作，2008年8月至2010年3月任生产技术部经理,2010年3月至2011年12月任副总经理, 2012年1月至2016年1月任总经理，2012年4月至今任执行董事。2016年1月至今，任本公司副总经理。2017年2月至今，任本公司董事。

  截止目前，朱知国先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

    陈飞宏，男，出生于1984年11月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2007年9月至2009年4月在云南机械进出口股份有限公司工作；2009年4月至2011年2月在云南联合外经股份有限公司工作，任业务主办；2011年2月至2017年2月在本公司工作，任公司市场部经理；2014年2月2017年2月，任本公司监事。2017年3月至今，在云南中科鑫圆晶体材料有限公司（公司控股子公司）工作，任市场部经理。2017年8月至今，任本公司董事。

  截止目前，陈飞宏先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

    杨元杰，男，出生于 1988 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西
南财经大学本科学历，会计师，美国注册管理会计师。2013 年 2 月至今在昆明云锗高新技术有限公司（公司全资子公司）工作，历任财务部会计员、财务部经理、副总经理、财务总监。

  截止目前，杨元杰先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查
询未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

    方自维，男，出生于1968年10月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。1992年7月至1996年9月任云南省商业储运总公司（现为云南物流集团）主办会计；1996年10月至1999年2月任云南会计师事务所项目经理；1999年3月至2004年2月任云南亚太会计师事务所部门主任；2004年3月至2009年6月任亚太中汇会计师事务所副主任会计、副总经理；2009年7月至2015年12月任中审亚太会计师事务所云南分所副主任会计、副总经理；2016年1月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所管理合伙人；2017年11月至今任中融人寿保险股份有限公司独立董事；2019年7月至今任云南罗平锌电股份有限公司独立董事；2020年11月至今任云南震安科技股份有限公司独立董事；2022年3月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事；2020年2月至今，任本公司独立董事。

  截止目前，方自维先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询未被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.