证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2022-022
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月28日, 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二十三次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，同意对子公司云南锗业智能系统技术有限公司（以下简称“云锗智能”）、云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司（以下简称“锗业智能”）法人主体资格依法予以注销。
本次注销子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准，经公司董事会审议批准后即可实施。
一、拟注销主体基本情况
1、云锗智能基本情况
公司名称：云南锗业智能系统技术有限公司
统一社会信用代码：91530121MA6NQ6N46X
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陆贵兵
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2019 年 04 月 22 日
营业期限：2019 年 04 月 22 日至长期
住所：云南省昆明市呈贡区吴家营街道云上小镇 9 栋 314 号
经营范围：工业自动化控制系统的设计、安装及调试；电子工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程的设计及施工；计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机系统集成及综合布线；数字内容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有云南锗业智能系统技术有限公司 100%股权。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 324.34 322.73
负债总额 175.36 171.18
净资产 148.98 145.55
项目 2021 年度（经审计） 2022 年一季度（未经审计）
营业收入 0 0
净利润 -30.00 -1.34
2、锗业智能基本情况
公司名称：云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司
统一社会信用代码：91530900MA6NRBDRXF
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朱知国
注册资本：肆仟万元整
成立日期：2019 年 5 月 6 日
营业期限：2019 年 5 月 6 日至长期
住所：云南省临沧市临翔区忙畔街道忙畔社区喜鹊窝组 168 号（鑫圆股份公
司内）
经营范围：矿山资源高密度电法测量勘探工程的开发及运用；矿山井巷工程智能控制系统设计及施工；工业自动化控制系统的设计、安装及调试；电子工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程的设计及施工；计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机系统集成及综合布线及数据内容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司 100%股权。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 164.52 162.9
负债总额 1.04 0
净资产 163.48 162.9
项目 2021 年度（经审计） 2022 年一季度（未经审计）
营业收入 29.59 0
净利润 -33.72 -1.52
二、注销子公司的原因
云锗智能、锗业智能成立以来业务量较小，为优化公司内部管理结构，降低经营管理成本，提高运营效率，公司拟注销上述子公司。
三、本次注销对公司的影响
本次云锗智能、锗业智能注销完成后将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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