002428 深市 云南锗业

证券代码：002428        证券简称：云南锗业        公告编号：2022-008
            云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

          第七届监事会第二十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
次会议通知于 2022 年 3 月 19 日以通讯方式发出，并于 2022 年 3 月 30 日在昆明
市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席何毅女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2021 年度监事会工作报
告》；

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2021 年度财务决算报告》；
    经审计，2021 年度，公司实现营业收入 556,481,927.27 元，实现归属于上
市公司股东的净利润 13,961,935.98 元；截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产
2,348,876,914.48 元，归属于上市公司的所有者权益 1,470,134,036.90 元。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2021 年度审计报告》。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2021 年度利润分配预案》；

    经审核，监事会认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

    本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2021 年度内部控制评价
报告》；

    经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不断加强内部控制制度建设，保证了公司业务活动的正常进行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，董事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2021 年年度报告及其摘
要》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2021 年年度报告》。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘请 2022 年度审
计机构的议案》；

    同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用合计 100 万元（其中财务报告审计费用 72 万元，与上一年度保持一致；2022 年度新增内部控制审计费用 28 万元）。

    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于拟聘请2022 年度审计机构的公告》。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对<监事会议事规
则>部分条款进行修订的议案》。

    同意对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司<监事会议事规则>修订对照表》。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于提名公司第七届监
事会非职工代表监事的议案》。

    公司监事会拟提名张艺藏先生为公司第七届监事会非职工代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司监事辞职及提名第七届监事会非职工代表监事的公告》。

    上述候选人需提交公司股东大会进行选举。

    特此公告。

                                  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
                                              2022 年 4 月 1 日