002428 深市 云南锗业

证券代码：002428        证券简称：云南锗业        公告编号：2021-067
              云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

            第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九
次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式发出,并于 2021 年 10 月 28 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2021 年第三季度报告》。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    特此公告。

                                  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 29 日