002428 深市 云南锗业

证券代码：002428        证券简称：云南锗业        公告编号：2021-030
            云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

            关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  2021 年 4 月 21 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第十三次会议审议通过《2020 年度利润分配预案》，现将该分配预案的基本情况公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案情况

  1、利润分配的具体内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现净利润9,059,583.59元（母公司数），不计提法定盈余公积，加上年初未分配利润438,063,699.26元，截止2020年12月31日可供股东分配的利润447,123,282.85元 。

  经公司董事会审议批准，公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司分别负责实施“磷化铟单晶片建设项目”、“太阳能电池用锗晶片建设项目”，上述项目资金需求较大，导致公司资金需求量大幅增加。为保障项目建设及正常生产经营所需的流动资金需求，2020年度公司向银行贷款已明显增加。

  鉴于上述情况，考虑公司长远发展，公司拟不派发现金股利。

  考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应，本年度不进行资本公积转增股本。

  2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

  目前公司新项目建设资金需求较大，日常经营所需流动资金较大，考虑公司
长远发展以及满足生产经营流动资金需求，公司2020年度利润分配预案不违反有关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配政策的规定和要求，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。

    二、本次利润分配的决策程序

  1、董事会审议情况

  2021年4月21日，公司第七届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2020年度利润分配预案》。

  2、监事会审议情况

  2021年4月21日，公司第七届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2020年度利润分配预案》。

  3、独立董事意见

  目前公司流动资金紧张，且新项目建设资金需求较大，考虑公司长远发展以及满足生产经营流动资金需求，我们认为公司2020年度利润分配预案不违反有关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配政策的规定和要求，符合公司当前的实际情况和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。我们同意公司董事会提出的2020年度利润分配预案，并同意将上述议案提请股东大会审议。

    三、其他说明

  1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

  2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    四、备查文件

  1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》；
  2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》；
  3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十三
次会议审议的相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 23 日