证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2012-047
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于 2012
年 10 月 9 日以电子邮件方式发出,并于 2012 年 10 月 14 日以现场出席结合传真
方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议
召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。议案表决情况：
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
会议以 7 票同意，0 票反对，2 票弃权，通过《关于与汉能控股集团有限公
司签订<锗产品供应合同（修订）>的议案》。
同意公司及全资子公司云南东昌金属加工有限公司与汉能控股集团有限公
司签订《锗产品供应合同（修订）》。
其中独立董事管云鸿、伍志旭弃权，弃权理由：《锗产品供应合同》是公司
及下属子公司与汉能控股集团有限公司于 2012 年 6 月 6 日签订，目前汉能控股
提出的修改合同的理由不充分。
详细内容见公司 2012 年 10 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云
南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于对日常经营重大合同进行修订并重新签署合
同的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2012 年 10 月 16 日
