002427 深市 *ST尤夫

证券代码：002427          证券简称：*ST尤夫        公告编号：2022-061
            浙江尤夫高新纤维股份有限公司

          第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2022
年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

  1、审议并通过了《关于提名赵德军先生为公司独立董事候选人的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    同意提名赵德军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-062）。

  2、审议并通过了《关于聘任张成先生为公司证券事务代表的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    经公司董事会审议，同意聘任张成先生为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。


    具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的 《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-063）。

    3、审议并通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    本次董事会决定于2022年8月30日下午14:30在公司一楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

    特此公告

                                  浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
                                            2022 年 8 月 13 日