证券代码:002427 证券简称:ST 尤夫 公告编号:2020-127
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次
会议通知于 2020 年 12 月 1 日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于 2020
年 12 月 3 日以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事
7 人;本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事温福君先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:
1、审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
同意选举温福君先生为公司第五届董事会董事长、翁中华先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
2、审议并通过了《关于选举第五届董事会专业委员会委员的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
同意选举以下人员为公司第五届董事会各专业委员会委员,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
战略委员会:温福君先生(主任委员)、翁中华先生、赵晶女士;
审计委员会:姜付秀先生(主任委员)、杨占武先生、霍善庆先生;
提名委员会:赵晶女士(主任委员)、杨占武先生、温福君先生;
薪酬与考核委员会:杨占武先生(主任委员)、姜付秀先生、霍善庆先生。
3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
同意聘任杨梅方先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
4、审议并通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
同意聘任翁中华先生为公司联席总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
5、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
同意聘任霍善庆先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
6、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
同意聘任高先超女士、孟祥功先生、王锋先生、袁萍女士、朱宁先生、毛鑫先生、黄瑱先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
7、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
同意聘任黄瑱先生为公司董事会秘书、证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
8、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
同意聘任王黎女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
公司董事的简历详见公司于 2020 年 11 月 18 日在指定信息披露媒体上发布
的《关于董事会、监事会换届选举公告》(公告编号:2020-118)。公司总经理杨梅方先生、副总裁高先超女士、副总裁孟祥功先生、副总裁王锋先生、副总裁袁萍女士、副总裁毛鑫先生、副总裁兼董事会秘书、证券事务代表黄瑱先生、内部审计部门负责人王黎女士的简历详见公司于2020年12月5日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》(公告编号:2020-129)。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2020 年 12 月 5 日