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胜利精密:关于《公司章程》及部分治理制度修订情况对照表

公告日期:2024-04-26

胜利精密:关于《公司章程》及部分治理制度修订情况对照表 PDF查看PDF原文

                            苏州胜利精密制造科技股份有限公司

                        关于《公司章程》及部分治理制度修订情况对照表

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》、《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《监事会议事规则》中相关条款进行修订,相关治理制度修订前后对照表具体如下:

    一、《公司章程》修订情况对照表

    序号                                修改前                                                  修改后

第六条          公司注册资本为人民币 3,441,517,719 元                    公司注册资本为人民币 3,441,517,7193,435,818,166 元

第十一条        本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘  本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董
                书、财务负责人等(包括实际履行上述职务的人员)。          事会秘书、财务负责人等(包括实际履行上述职务的人员)。

                公司股份总数为:3,441,517,719 股,全部为人民币普通股,其 公司股份总数为: 3,441,517,7193,435,818,166 股,全部为人
第十九条        中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 4010 万股。  民币普通股,其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股
                                                                          为 4010 万股。

第四十二条      公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。            公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

                ……                                                    ……


                (二)公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的  (二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最
                30%以后提供的任何担保,或连续十二个月内担保金额超过公司  近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保,或连续十二个
                最近一期经审计总资产的 30%;                            月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;

                ……                                                    ……

                (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产  (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产总
                的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币;                  资产的 5030%且绝对金额超过 5000 万元人民币;

                ……                                                    ……

                                                                      除上述担保事项应提交股东大会审议外,公司其他对外担保行为
                                                                      均由董事会批准。公司提供担保,除应当经全体董事的过半数审
                                                                      议通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同
                                                                      意并作出决议,并及时对外披露。公司股东大会审议前款第(五)
                                                                      项担保事项时,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
                                                                      上通过。

                有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
                股东大会:                                              股东大会:

                ……                                                    ……

第四十四条      (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;      (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东(含表决
                ……                                                  权恢复的优先股股东)请求时;

                                                                          ……

                                                                      (六)二分之一以上独立董事提议并经董事会审议同意的;


                本公司召开股东大会的地点为公司所在地。                  本公司召开股东大会的地点为公司所在地。

第四十五条      股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络
                或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参 投票或其他投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上
                加股东大会的,视为出席。                                述方式参加股东大会的,视为出席。

                单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召 单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东(含表决权恢
                开临时股东大会,                                      复的优先股股东)有权向董事会请求召开临时股东大会,

                ……                                                    ……

                董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作
                作出反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向 出反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东(含
第四十九条      监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出 表决权恢复的优先股股东)有权向监事会提议召开临时股东大
                请求。                                                  会,并应当以书面形式向监事会提出请求。

                ……                                                    ……

                监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集
                和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以 和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上
                上股份的股东可以自行召集和主持。                      股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)可以自行召集
                                                                          和主持。

                                                                          监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同
                                                                          时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

第五十条                                                              在股东大会决议公告前,召集普通股股东(含表决权恢复的优先
                                                                      股股东)持股比例不得低于 10%。

                                                                      监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告


                                                                          时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证
                                                                          明材料。

                对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将
                予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。            予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供
第五十一条                                                            股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证
                                                                      券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除
                           
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