证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2023-047
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一
次会议,于 2023 年 7 月 6 日以专人送达的方式发出会议通知,并于 2023 年 7 月
14 日 17:30 时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
本次会议由监事会主席张利娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议,以投票表决的方式通过了以下议案,并形成如下决议:
审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
鉴于公司第六届监事会已顺利完成组建,全体监事现共同推举张利娟女士为公司第六届监事会主席,任期三年,自即日起至本届监事会任期结束止(简历详见附件)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
2023 年 7 月 14 日
附件
张利娟女士,女,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997 年至 2005 年在昶虹电子(苏州)有限公司任品保科长、品保经理;2005 年12 月起任公司(苏州胜利精密制造有限公司)部门经理;2017 年 6 月至今,任公司监事。
张利娟女士未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。