证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-045
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次会议，于 2023 年 7 月 6 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会
议于 2023 年 7 月 14 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。独立
董事王静女士以通讯方式参加会议，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
鉴于公司董事会已顺利完成换届，全体董事现共同推举徐洋先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止（简历详见附件）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，现推选张雪芬女士、王静女士和张俊杰先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中张雪芬女士为主任委员。委员会委员任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任徐洋先生为公司总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任杨金元先生和程晔先生为公司副总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。以上人员简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会同意聘任徐小红女士为公司财务负责人，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止（简历详见附件）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任程晔先生为公司董事会秘书，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止（简历详见附件）。
程晔先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系电话为0512-69207028，传真为 0512-69207112，电子邮箱为 zhengquan@vicsz.com，联系地址为苏州市高新区浒关开发区浒泾路 55 号。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任李蕴桓女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止（简历详见附件）。
李蕴桓女士联系方式：
电话：0512-69207028
传真：0512-69207112
邮箱：zhengquan@vicsz.com
地址：苏州市高新区浒关开发区浒泾路 55 号
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任审计部经理的议案》
公司董事会同意聘任刘龙宇先生为审计部经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止（简历详见附件）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，同意公司对部分治理制度中相关条款进行修订。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的相关制度。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 14 日
附件：
相关人员简历
1、徐洋先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学电子信息工程专业。徐洋先生曾任友达光电（苏州）有限公司相关管理职务。2013 年 1 月加入公司，先后在公司各子公司担任总经理职务，2013 年1 月担任合肥胜利电子科技有限公司总经理、2015 年 8 月担任武汉胜利联合电子科技有限公司总经理、2016 年 12 月起历任苏州胜利光学玻璃有限公司总经理、安徽胜利精密制造科技有限公司总经理、安徽舒城产业园事业部总经理；2020
年 6 月-2023 年 7 月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事兼副总经理。现
任公司董事长兼总经理。
截止本公告披露日，徐洋先生持有本公司 271,713 股，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
2、张雪芬女士，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。2008 年至 2017 年任苏州大学商学院会计系主任、苏州大学高职教育教学
指导委员会委员，2013 年 10 月至 2019 年 10 月任苏州罗普斯金铝业股份有限公
司独立董事，2008 年 2 月至 2023 年 6 月任中国会计学会政府及非营利组织专业
委员会委员。现任苏州大学商学院会计系副教授及硕士研究生导师、苏州市财政会计学会理事、公司独立董事。
张雪芬女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
3、王静女士，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学法学院国际经济法专业学士学位，中国政法大学法学院宪法与行政法专业硕士和博士学位，美国耶鲁大学、美利坚大学和美国行政会议访问学者。王静女士从事行政法学教学研究工作近 20 年，主要在政府法治、互联网法律、大数据治理、人工智能法律问题和行政复议、行政诉讼等领域展开研究。王静女士现任北京师范大学法学院副教授，法学博士，兼任中国行政法学研究会副秘书长、理事、中国应急管理学会常务理事、中国人类遗传资源专家组成员、中国法学会网络与信息法学研究会理事、中国行为法学会行政法学研究分会常务理事、中国法学会行政法学研究会行政诉讼委员会常任委员、中国广告协会法律咨询工作委员会常务委员和北京市、内蒙古自治区等人民政府法律顾问等。原中共中央党校（国家行
政学院）政法部行政法教研室副主任、副教授，2019 年 3 月至 2020 年 4 月期间
曾任贵阳清镇市人民政府市委常委、副市长（挂职）。
王静女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
4、张俊杰先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大温莎大学计算机专业学士学位。历任苏州信德房地产开发有限公司总经理、苏州英纳斯投资公司董事长。自 2020 年起任苏州古玉浩宸股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。
张俊杰先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
5、程晔先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。程晔先生曾任苏州胜利无线电厂进出口部经理，苏州胜虹电子有限公司生产部部长、总经理助理，昶虹电子（苏州）有限公司管理部经理、总经理特助、MI 厂
厂长；自 2008 年 4 月至 2018 年 7 月，任公司（苏州胜利精密制造有限公司）总
经理特助、证券事务代表；2018 年 7 月至 2020 年 6 月，任公司监事。现任公司
董事、副总经理、董事会秘书。
截止本公告披露日，程晔先生持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）12%的份额，苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股份
3,289,133 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
6、杨金元先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。杨金元先生曾任苏州胜利冲压模具公司设计科副科长、项目部经理，2006
年 5 月至 2016 年 12 月，任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技
股份有限公司）业务总监、副总经理，2020 年 7 月至 2023 年 7 月，任苏州胜利
精密制造科技股份有限公司董事，2016 年 9 月起至今担任苏州普强电子科技有限公司董事，2017 年 1 月起至今担任苏州胜利精密制造科技股份有限公司苏州工厂总经理，2020 年 7 月起任公司副总经理。
截止
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