证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2022-036
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）
第五届董事会第二十一次会议，于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达等方
式发出会议通知。会议于 2022 年 4 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。董事徐洋先生和刘劲波先生、独立董事黄辉先生和张雪芬女士以通讯方式参加会议，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事黄辉先生、张雪芬女士向董事会递交了《2021 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
2021 年度，公司实现营业总收入 5,004,604,475.93 元，归属于上市公司股
东的净利润为 38,761,216.30 元，基本每股收益 0.0115 元，加权平均净资产收益率 0.85%，经营活动产生的现金流量净额-207,373,204.58 元。截止 2021 年
12 月 31 日，公司总资产为 9,183,839,974.72 元，归属于上市公司股东的净资
产为 4,562,746,642.53 元。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于<2021 年度报告和年报摘要>的议案》
公司 2021 年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2021
年年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
虽 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 38,761,216.30 元，但公司未
分配利润为-2,730,875,390.91 元，不满足《公司法》和《公司章程》等法律、法规规定的现金分红条件，因此，同意拟不对 2021 年度利润进行分红，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体内容详见同日披露的《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据相关法律法规的要求，公司编制了《苏州胜利精密制造科技股份有限公
司 2021 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截至 2021 年 12月 31 日公司财务状况及经营状况。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-039）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用，审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-040）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次变更会计政策，是公司基于实际情况按照《企业会计准则第 3 号—投资
性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等
相关规定进行地合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-041）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况的议
案》
公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬主要根据公司 2021 年各项
生产经营情况以及公司董事、监事、高级管理人员在本年度的表现共同确定，具体情况详见公司 2021 年度报告中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（十一）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2022
年 5 月 10 日下午 15:00 召开 2021 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议
案，听取独立董事向股东大会作述职报告。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
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