证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-034
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议，于2019年4月15日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于2019年4月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事卜勇先生、董事乔奕先生、独立董事黄鹏先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
《2018年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事黄辉先生、黄鹏先生、冯川先生向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
2018年度，公司实现营业总收入17,389,895,494.10元，利润总额-735,971,918.86元，归属于上市公司股东的净利润为-722,715,238.88元，基本每股收益-0.2135元，净资产收益率-8.74%，经营活动产生的现金流量净额
294,856,927.79元。截止2018年12月31日，公司总资产为18,482,483,900.65元，归属于母公司所有者权益为7,936,930,028.01元。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于<2018年度报告和年报摘要>的议案》
公司2018年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2018年年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-036）。。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
2018年度归属于上市公司股东的净利润为-722,715,238.88元，不满足《公司法》和《公司章程》等法律、法规规定的现金分红条件，因此，同意拟不对2018年度利润进行分红，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于<公司增发募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见。公司审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司增发募集资金2018年度存放与使用情况的鉴证报告》（天衡专字（2019）00565号），东吴证券股份有限公司对该事项出具了专项意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见，公司审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（天
衡专字（2019）00566号）及公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于<2018年度内部控制规则落实自查表>的议案》
《2018年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构的议案》
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的公告（一）》（公告编号：2019-039）和《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的公告（二）》（公告编号：2019-040）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于<董事会关于2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明>的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见，《董事会关于2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票反对，1票弃权。
董事卜勇因该保留意见涉及事项尚未确定结果，暂不发表意见。
十二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于2019
年5月17日下午15:00召开2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案，听取独立董事向股东大会作述职报。
具体通知、内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于<董事会关于会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明>的议案》
《董事会关于会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票反对，1票弃权。
董事卜勇因该鉴证报告涉及事项尚未确定结果，暂不发表意见。
十四、审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》
公司2019年第一季度报告正文详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-041）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日
