证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2021-022
凯撒（中国）文化股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于
2021 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电
子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议
应出席的董事 9 人, 实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2020
年度总经理工作报告的议案》；
二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2020
年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事蔡开雄先生、官建华先生、郑学军先生、马汉杰先生和陆晖先生向董事会提交了 《独立董事述职报告》，述职报告详细内容见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，并将在2020年度股东大会上述职。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2020
年年度报告及其摘要的议案》；
《2020 年年度报告》具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告摘要》具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
四、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2020
年度财务决算报告的议案》；
《2020年度财务决算报告》具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露在指定信息披
露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
五、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2020
年度内部控制自我评价报告的议案》；
《2020年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露在
指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2020
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见 2021
年 4 月 27 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
独立董事、审计机构发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于续聘 2021
年度审计单位的议案》；
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计单位。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
八、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2020
年度利润分配预案的议案》；
公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 956,665,066 股为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.18 元（含税），共计派发股利17,219,971.19 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、会议以 0 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于公司董
事、监事薪酬的议案》；
根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第七届董事会 2021 年度董事、监事薪酬方案：
公司董事会薪酬与考核委员提议董事长在公司领取的年度薪酬为人民币 96.00 万
元（含税），担任公司职务的非独立董事在公司领取其职务薪酬，不担任公司职务的非独立董事在公司领取的年度董事津贴为人民币 5.00 万元（含税）；独立董事在公司领取的年度董事津贴为人民币 10.00 万元（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》和公司章程等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付；担任公司职务的监事在公司领取其职务薪酬。
独立董事发表的独立意见：公司董事的薪酬根据公司实际情况及公司薪酬与考核委员会决定作出，董事的薪酬符合公司目前的经营现状，有利于强化其为公司勤勉尽责，提高决策水平，进而促进公司持续稳定健康发展。故我们一致同意将本议案提交股东大会审议。
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。
十、会议以 6 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于公司高
级管理人员薪酬的议案》；
为充分发挥公司高级管理人员的积极性，以便更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司董事会薪酬与考核委员认真审核了高级管理人员
的 2020 年度薪酬情况，结合公司未来经营管理目标、绩效考核标准和程序，高级管理人员的未来年度薪酬具体情况如下：
年度薪酬（税前）
序号 姓名 职务
(单位：万元)
1 何啸威 总经理 132.00
2 郑雅珊 副总经理 93.60
3 孔德坚 副总经理 93.60
4 刘 军 副总经理、财务总监 96.00
5 彭 玲 副总经理、董事会秘书 96.00
上述薪酬不包括公司福利政策和绩效考核可以享受的部分；具体发放方式等，管理层可以根据公司经营情况进行安排。
关联董事何啸威、郑雅珊和孔德坚回避该议案的表决。
独立董事就该议案发表了独立意见。
十一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于为子
公司融资提供担保的议案》；
具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2020
年计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十三、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于会计
政策变更的议案》；
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见 2021 年4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十四、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于向银
行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》；
具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十五、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于凯撒
（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。
具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十六、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2021年
第一季度报告全文及正文的议案》；
《2021 年第一季度报告全文》具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告正文》详见同日披露于《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十七、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请
召开 2020 年度股东大会的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020
年度股东大会。
具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020年度股东大会的通知》。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
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