证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2020-027
凯撒(中国)文化股份有限公司
2019年度大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2020 年 05 月 22 日 14:00
网络投票时间为：2020 年 05 月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 05 月 22 日上午 9：
30－11：30，下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020 年 05 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑合明先生主持。2020 年 04 月 29 日，
公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、股权登记日：2020 年 05 月 18 日
4、会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼 L28-04 会议室。
5、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 268,553,529 股，占上市公司总股份的
的 32.9804％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 177,520 股，占上市公司总股份的
0.0218％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,777,520股，占上市公司总股份的0.2184％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,600,000 股，占上市公司总股份的 0.1966％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 177,520 股，占上市公司总股份的 0.0218％。
6、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具体表决结果如下：
议案1.00 审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意268,529,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,753,520股，占出席会议中小股东所持股份的98.6498％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意268,529,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,753,520股，占出席会议中小股东所持股份的98.6498％；反对24,000股，占出席
会议中小股东所持股份的1.3502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意268,529,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,753,520股，占出席会议中小股东所持股份的98.6498％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意268,529,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,753,520股，占出席会议中小股东所持股份的98.6498％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意268,529,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意1,753,520股，占出席会议中小股东所持股份的98.6498％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意268,529,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,753,520股，占出席会议中小股东所持股份的98.6498％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 审议通过了《关于续聘2020年度审计单位的议案》
总表决情况：
同意268,529,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,753,520股，占出席会议中小股东所持股份的98.6498％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意268,529,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,753,520股，占出席会议中小股东所持股份的98.6498％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00 审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》
总表决情况：
同意268,529,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,753,520股，占出席会议中小股东所持股份的98.6498％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意268,529,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,753,520股，占出席会议中小股东所持股份的98.6498％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。
2、见证律师：叶永开、张少云。
3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、凯撒（中国）文化股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2020 年 05 月 22 日
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