证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2011-054
凯撒（中国）股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2011 年 11 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2011 年 11 月 17
日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事 9
人， 5 名董事以现场的方式对议案进行表决，4 名董事以通讯的方式对议案进行
表决。会议由董事长郑合明主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议经过讨论，作出了以下决议：
一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于
收购宇鑫（广东）贸易有限公司股权并增资的议案》。
同意公司使用自有资金人民币6090万元以收购及增资的方式取得宇鑫（广
东）贸易有限公司50.88%股权，即使用人民币2520万元收购宇鑫广东30％的股权，
同时使用人民币3570万元对宇鑫广东进行增资，其中人民币850万元计入注册资
本，人民币2720万元计入资本公积金。收购及增资完成后，公司持有宇鑫广东
50.88%股权，成为控股股东。
【详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《凯撒（中国）股份有
限公司对外投资公告》（公告编号：2011- 056）。】
二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会
批准之日起6个月内，即2011年11月20日~2012年5月19日，占募集资金净额的
8.96%，到期后及时归还到募集资金专用账户，本次补充流动资金主要用于公司
生产经营活动。
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事宜，已经由公司独立
董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意意见。
【详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2011-057）。】
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会
2011 年 11 月 21 日
