证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2011-004
凯撒（中国）股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2011 年 1 月 19 日 15 时以通讯表决的方式召开。会议通知于 2011 年 1
月 16 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董
事 9 人， 9 名董事均以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于
使用部分超募资金在中山市购置旗舰体验店的议案》。
为扩大我司销售网络建设，提高品牌影响力，近日，公司派员对中山市商铺
市场进行调研考察，经多方寻找和谈判，拟向中山市雅居乐雍景园房地产有限公
司购买位于广东省中山市雍逸廷 C 区 A-2 幢 21、22、23、25 号商铺，仅用作公
司旗舰体验店的经营。总价款预计不超过 2118 万元（包括房款、预计税费和预
计装修费）全部以超募资金支付。
关于本公司使用部分超募资金在中山市购置旗舰体验店之事宜，已经由公司
独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意意见。
【详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于
使用部分超募资金在重庆市购置旗舰体验店的议案》。
为扩大我司销售网络建设，提高品牌影响力，近日，公司派员对重庆市商铺
市场进行调研考察，经多方寻找和谈判，拟向重庆三清房地产开发有限公司购买
位于重庆市永川区人民南路 66 号竹映三清 1-1 号、2-1 号商铺，仅用作公司旗
舰体验店的经营。总价款预计不超过 1927 万元（包括房款、预计税费和预计装
修费）全部以超募资金支付。
关于本公司使用部分超募资金在重庆市购置旗舰体验店之事宜，已经由公司
独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意意见。
【详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会
2011 年 1 月 20 日
