证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2011-005
凯撒（中国）股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于2011年1月19日16:00时以通讯方式召开。会议通知于2011年1月16日以电子
邮件的方式送达给全体监事。会议应到监事5名，5名监事均以通讯的方式对议案
进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会监事认真审议和表决，通过以下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于
使用部分超募资金在中山市购置旗舰体验店的议案》。
公司监事会认为：关于公司使用超募资金在中山市购置旗舰体验，符合深圳
证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业
板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》
等有关规定，符合全体股东的利益，同意公司以总价款预计不超过2118万元（包
括房款、预计税费和预计装修费）的超募资金支付。
二、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于
使用部分超募资金在重庆市购置旗舰体验店的议案》。
公司监事会认为：关于使用超募资金在重庆市购置旗舰体验，符合深圳证券
交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信
息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有
关规定，符合全体股东的利益，同意公司以总价款预计不超过1927万元（包括房
款、预计税费和预计装修费）的超募资金支付。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司监事会
2011年1月20日
