证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2011-002 凯撒(中国)股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2011年1月7日11:00时以通讯方式召开。会议通知于2011年1月4日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应到监事5名,5名监事均以通讯的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和表决,通过以下决议: 一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于使用部分超募资金在济南市购置办公场地的议案》。 公司监事会认为:关于使用超募资金4,051,469元在济南市购置办公场地,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,符合全体股东的利益,同意公司使用超募资金4,051,469元在济南市购置办公场地。 特此公告。 凯撒(中国)股份有限公司监事会 2011年1月10日