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凯撒股份:第三届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2011-01-11

证券代码:002425 证券简称:凯撒股份 公告编号:2011-001
    凯撒(中国)股份有限公司
    第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2011年1月7日10时以通讯表决的方式召开。会议通知于2011年1月4日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事9人, 9名董事均以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论,通过了以下决议:
    一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于使用部分超募资金在济南市购置办公场地的议案》。
    在公司渠道日益扩张的情况下,为尽可能地节约运营成本,提高管理效率,公司拟购置济南市历下区泉城路264号天业国际项目13层1326/1327/1328室,作为济南办事处办公使用。总房款4,051,469元全部以超募资金支付。
    关于本公司使用部分超募资金在济南市购置办公场地之事宜,已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意意见。
    【详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】
    特此公告。
    凯撒(中国)股份有限公司董事会
    2011年1月10日