002424 深市 贵州百灵

证券代码：002424            证券简称：贵州百灵          公告编号：2023-033
        贵州百灵企业集团制药股份有限公司

    关于第五届监事会第十八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2023年5月8日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2023 年 5 月 19 日下午 2:00 在公司三楼会议室以现
场表决方式召开。

    3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

    4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

    5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

    公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章
程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会提名周春刚先生、宋凯先生、龙东先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。公司第六届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

    《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                贵州百灵企业集团制药股份有限公司
                                            监 事 会

                                        2023 年 5 月 19 日