证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2020-124
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于
2020 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2020 年 12 月 29 日上午 10:00 在公司三楼会议
室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 8 人，实际参会表决的董事 8
人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于财务总监辞职及聘任财务总监的议案》。
公司原财务总监郑荣女士因身体原因辞去公司财务总监职务，根
据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李红星先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。李红星先生的简历见附件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 29 日
附件：李红星简历
李红星先生：中国国籍，无境外居留权，男，出生于 1985 年，本科学历，中级会计师。2009 年 6 月毕业于郑州航空工业管理学院
会计学系会计学专业。2009 年 7 月至 2012 年 4 月，任贵阳航空电
机有限公司财务部会计，2012 年 5 月至 2013 年 3 月，任贵阳航空
电机有限公司财务部部长助理，2013 年 4 月至 2016 年 5 月，任贵
阳航空电机有限公司财务部副部长，2015 年 6 月至 2017 年 12 月，
任贵阳华航电气有限公司监事，2016 年 6 月至 2018 年 11 月，任
贵阳航空电机有限公司财务部部长，2018 年 12 月至 2019 年 5 月，
任贵阳航空电机有限公司人力资源部部长兼财务部部长，2019 年 8月至 2020 年 7 月，任华创证券有限责任公司计划财务部总部综合业务主管，2020 年 8 月至今，任贵州百灵企业集团制药股份有限公司财务副总监。
截止目前，李红星先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李红星先生不属于“失信被执行人”。
查看PDF原文
