证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2020-047
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决、增加或变更提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）上午十时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月
20 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长姜伟先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及其代理人 11 人，代表股份676,867,461 股，占上市公司总股份的 47.9640％。
其中：通过现场投票的股东及其代理人 5 人，代表股份670,725,079 股，占上市公司总股份的 47.5287％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 6,142,382 股，占上市公司
总股份的 0.4353％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及其代理人 7 人，代表股份6,824,189 股，占上市公司总股份的 0.4836％。
其中：通过现场投票的股东及其代理人 1 人，代表股份 681,807
股，占上市公司总股份的 0.0483％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 6,142,382 股，占上市公司
总股份的 0.4353％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。贵州天筑律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
议案 1.00 《2019 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 676,811,761 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 14,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 40,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意6,768,489 股，占出席会议中小股东所持股份的99.1838％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2169％；弃权40,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5993％。
议案 2.00 《2019 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 676,811,761 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 55,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,768,489 股，占出席会议中小股东所持股份的99.1838％；反对 55,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8162％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《2019 年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意 676,852,661 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对 14,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,809,389 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7831％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2169％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意 676,823,761 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对 43,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,780,489 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3596％；
反对 43,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6404％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《2019 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 676,852,661 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对 14,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,809,389 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7831％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2169％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《2020 年度财务预算报告》；
总表决情况：
同意 676,852,661 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对 14,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,809,389 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7831％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2169％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《2019 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 676,852,661 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对 14,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,809,389 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7831％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2169％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：
8.01《关于选举姜伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
同意股份数:675,926,615 股，姜伟先生当选为第五届董事会非独立董事。
8.02《关于选举姜勇先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
同意股份数:676,173,715 股，姜勇先生当选为第五届董事会非独立董事。
8.03《关于选举牛民先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
同意股份数:675,926,615 股，牛民先生当选为第五届董事会非独立董事。
8.04《关于选举陈培先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
同意股份数:675,937,615 股，陈培先生当选为第五届董事会非独立董事。
8.05《关于选举况勋华先生为第五届董事会非独立董事的议案》。
同意股份数:676,208,715 股，况勋华先生当选为第五届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
8.01《关于选举姜伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
同意股份数:5,883,343 股。
8.02《关于选举姜勇先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
同意股份数:6,130,443 股
8.03《关于选举牛民先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
同意股份数:5,883,343 股
8.04《关于选举陈培先生为第五届董事会非独立董事的议案》；
同意股份数:5,894,343 股
8.05《关于选举况勋华先生为第五届董事会非独立董事的议案》。
同意股份数:6,165,443 股
议案 9.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案》；
总表决情况：
9.01《关于选举钟国跃先生为第五届董事会独立董事的议案》；
同意股份数:676,325,061 股，钟国跃先生当选为第五届董事会独立董事。
9.02《关于选举胡坚先生为第五届董事会独立董事的议案》；
同意股份数:676,325,061 股，胡坚先生当选为第五届董事会独立董事。
9.03《关于选举刘胜强先生为第五届董事会独立董事的议案》；
同意股份数:676,325,061 股，刘胜强先生当选为第五届董事会独立董事。
9.04《关于选举王昱先生为第五届董事会独立董事的议案》。
同意股份数:676,360,061 股，王昱先生当选为第五届董事会独立董事。
中小股东总表决情况：
9.01《关于选举钟国跃先生为第五届董事会独立董事的议案》；
同意股份数:6,281,789 股
9.02《关于选举胡坚先生为第五届董事会独立董事的议案》；
同意股份数:6,281,789 股
9.03《关于选举刘胜强先生为第五届董事会独立董事的议案》；
同意股份数:6,281,789 股
9.04《关于选举王昱先生为第五届董事会独立董事的议案》。
同意股份数:6,316,789 股
议案 10.00 《关于监事会换届选举的议案》。
总表决情况：
10.01《关于选举夏文先生为第五届监事会股东代表监事的议案》；
同意股份数:675,785,838 股，夏文先生当选为第五届监事会股东代表监事。
10.02《关于选举孙旭辰先生为第五届监事会股东代表监事的议案》；
同意股份数:676,064,238 股，孙旭辰先生当选为第五届监事会股东代表监事。
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