证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2020-032
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第五十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十八次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知
于 2020 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2020 年 4 月 29 日上午 9:00 在公司三楼会议室
以现场表决方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9
人。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《2019年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
议案二、审议通过《2019年度董事会工作报告》；
董事会工作报告详细内容见公司《2019年年度报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，四位独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案三、审议通过《2019年年度报告及摘要》；
监事会对该议案出具了审核意见。
关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案四、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司募集资金使用情况出具了核查报告。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案五、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。续聘事项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见，监事会出具了审核意见。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案六、审议通过《2019年度财务决算报告》；
2019年度公司实现营业收入 285,058.53 万元，比上年同期313,684.32 万元下降9.13%；实现利润总额 36,573.66 万元，比上年同期 66,582.40 万元下降45.07% ；实现归属于上市公司股东的净
利润 29,138.42 万元，比上年同期 56,323.89 万元下降48.27% 。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案七、审议通过《2020年度财务预算报告》；
根据2020年度经营计划，公司本着求实客观的原则编制了2020年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：
单位：万元
项 目 2020 年预算 2019 年实现数 预计增长百分比
营业总收入 320,000.00 285,058.53 12.26%
营业总成本 272,200.00 241,440.24 12.74%
营业利润 38,250.00 35,877.92 6.61%
净利润 30,250.00 29,318.64 3.18%
归属于母公司所有者的 29,650.00 29,138.42 1.76%
净利润
特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案八、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。
关于《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案九、审议通过《2019年度利润分配预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告天健审〔2020 〕8-299 号，公司2019 年度实现净利润
293,186,432.87 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
291,384,226.24 元 。 2019 年 度 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
1,789,029,367.98 元，公司拟以2019年末公司总股本1,411,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.2元（含税），共计分配现金红利 310,464,000.00元，利润分配后，母公司剩余未分配利润1,478,565,367.98元。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案十、审议通过《内部控制规则落实自查表》；
关 于 《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部发布相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案十二、审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案》；
公司第四届董事会任期于2019年12月24日届满，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司第四届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、况勋华先生、陈培先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。该5名非独立董事候选人符合董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议，并以累积投票的表决方式进行投票表决。
议案十三、审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案》；
公司第四届董事会任期于2019年12月24日届满，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司第四届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名钟国跃先生、胡坚先生、刘胜强先生、王昱先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。该4名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求,未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。且该4名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议，并以累积投票的表决方式进行投票表决。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
被提名的独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。4 名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他 5 名非独立董
事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案进行表决，产生公司第五届董事会董事。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
议案十四、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》；
监事会对该议案出具了审核意见。
《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案十五、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。
以上议案二、三、五、六、七、九、十二、十三需提交公司2019年度股东大会审议。关于《2019年度股东大会通知
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