证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-027
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2018年3月16日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于2018年3月27日上午9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共9 人，实际参会表决的董事9
人。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
2、审议《公司2017年度董事会工作报告》；
董事会工作报告详细内容见《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年年度报告》。
公司独立董事向董事会提交了《公司2017年度独立董事述职报告》，四位独立董事将在公司2017年度股东大会上述职。《公司2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议《公司2017年年度报告及摘要》；
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年年度报告》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司募集资金使用情况出具了核查报告。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
5、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘，续聘事项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议《公司2017年度财务决算报告》；
2017年度公司实现营业收入259,181.67万元，比上年同期
221,421.11万元增加17.05% ；实现利润总额63,220.43万元，比上年
同期57,994.42万元增加9.01% ；实现归属于上市公司股东的净利润
52,613.74万元，比上年同期48,232.71万元增加9.08%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议《公司2018年度财务预算报告》；
根据2018年度经营计划，公司本着求实客观的原则编制了2018年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：
单位：万元
项目 2018年预算 2017年实现数 预计增长百分比
营业收入 300,000.00 259,181.67 15.75%
营业总成本 230,000.00 199,563.06 15.25%
营业利润 70,000.00 62,641.65 11.75%
净利润 59,000.00 53,203.05 10.90%
归属于母公司所有者的 58,000.00 52,613.74 10.24%
净利润
特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对上述报告出具了独立意见。关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
9、审议《公司2017年度利润分配预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告天健审〔2018〕8-91号，公司2017年度实现净利润532,030,477.44元，其中归属于母公司所有者的净利润526,137,360.96元。2017年度母公司累计未分配利润为
1,355,180,718.72元，公司拟以2017年末公司总股本1,411,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计分配现金红利112,896,000元，利润分配后，母公司剩余未分配利润1,242,284,718.72元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议《公司内部控制规则落实自查表》；
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
为充分维护中小股东权益，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，相关内容如下：
原公司章程 修改后公司章程
第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十二条 董事、监事候选人名单以
以提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举两名以上董事或
决时，根据本章程的规定或者股东大会 监事时，应当实行累积投票制。
的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大
前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股份拥有
会选举董事或者监事时，每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用。
与应选董事或者监事人数相同的表决 董事会应当向股东公告候选董事、监事
权，股东拥有的表决权可以集中使用。 的简历和基本情况。
董事会应当向股东公告候选董事、监事 董事、监事提名的方式和程序如
的简历和基本情况。 下：
(一)董事候选人由董事会、 单独
或者合并持股3%以上的股东提名推荐，
由董事会进行资格审核后，提交股东大
会选举；
(二) 独立事候选人由单独或者合
并持股 1%以上的股东向董事会书面提
名推荐，由董事会进行资格审核后，提
交股东大会选举；
(三) 非职工代表监事候选人由监
事会、 单独或者合并持股3%以上的股
东向监事会书面提名推荐，由监事会进
行资格审核后，提交股东大会选举；
（四）职工代表监事候选人由公司
工会提名，提请公司职工代表大会决
议。
股东大会实行累积投票制选举董
事、监事时，应遵循以下规则：
(一) 董事或者监事候选人数可以
