002422 深市 科伦药业

证券代码：002422            证券简称：科伦药业          公告编号：2024-095
              四川科伦药业股份有限公司

      关于公司注册资本变更并修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开
第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案》。具体公告如下：

    一、关于变更注册资本并修改公司章程的情况

  2024 年 5 月 20 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注
销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 14 名激励对象离职，以及 11 名激励对象第二个解除限售期个人层面绩效考核系数未达到 100%，根据《上市公司股权激励管理办法》《四川科伦药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9.48 万股予以回购注销。

  因上述回购注销，公司的总股本拟变更为 1,601,497,373 股，注册资本拟变更为 1,601,497,373 元，并据此修订公司章程中的相关条款。具体修订如下：

                修改前                                修改后

 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 1,601,592,173 元。                    1,601,497,373 元。

 第二十条 公司股份总数为 1,601,592,173  第二十条  公司股份总数为 1,601,497,373
 股，均为普通股。                      股，均为普通股。

    二、相关变更手续工作安排

  本次变更注册资本并修改公司章程事宜尚需履行工商变更登记程序。公司提请股东大会授权管理层办理变更登记备案的相关手续。

  除上述内容修改外，《公司章程》的其它内容不变。本次《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权管理层全权负责向相关登
记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

    特此公告。

                                      四川科伦药业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 29 日