证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2023-044
债券代码：127058 债券简称：科伦转债
四川科伦药业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届董
事会第二十六次会议通知于 2023 年 4 月 1 日以电话和电子邮件方式送达全体董
事、监事和高级管理人员。第七届董事会第二十六次会议于 2023 年 4 月 12 日在
科伦药业总部以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事刘革新先生先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度董事会工
作报告》
公司 2022 年度董事会工作报告详细内容见公司《2022 年年度报告》相关部
分，该报告全文于 2023 年 4 月 14 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度总经理工
作报告》
公司 2022 年度总经理工作报告详细内容见公司《2022 年年度报告》相关部
分，《2022 年年度报告》全文于 2023 年 4 月 14 日刊登于公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2022
年年度报告及摘要的议案》
2022 年年度报告全文及其摘要见公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2023 年 4 月 14 日《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
公司监事会对公司 2022 年年度报告及摘要发表了明确的审核意见，详见同
日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届监事会第十六次会议决议公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算
报告》
公司 2022 年度财务报表经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
审计报告认为：公司财务报表公允反映了截至 2022 年 12 月 31 日的合并和母公
司财务状况以及 2022 年度的合并和母公司经营成果和现金流量，并出具标准无保留意见的 2022 年度审计报告。
2022 年实现营业收入 189.13 亿元，比上年增长 9.46%；归属于上市公司股
东的净利润 17.09 亿元，比上年增长 54.98%。
2022 年年末公司资产总额 341.18 亿元，比年初增加 25.78 亿元。2022 年末
公司负债总额 172.30 亿元，比年初减少 1.80 亿元。2022 年末归属于母公司股东
权益合计 157.51 亿元，比年初增加 18.94 亿元。
2022 年期间费用 78.84 亿元，比上年减少 5.23 亿元，下降 6.22%。2022 年
非经常性损益 0.63 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降幅 3.08%。
2022 年经营活动产生的现金流量净流入31.27 亿元，较去年增加2.80 亿元，
涨幅 9.83%；2022 年投资活动产生的现金流量净流出 8.57 亿元，较去年减少 6.73
亿元，净支出降幅 43.99%；2022 年筹资活动产生的现金流量净流出 4.07 亿元，
较上年减少 8.64 亿元，净支出降幅 67.98%。
公司 2022 年度财务决算信息详见公司《2022 年年度报告》相关部分，该报
告全文于 2023 年 4 月 14 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润
分配预案的议案》
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实现归属于
上市公司股东的净利润 1,708,702,516 元（其中：母公司实现净利润 1,639,787,197元），减：按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 163,978,720 元，加：年
初未分配利润 8,261,490,098 元，减：根据公司 2021 年度股东大会通过的 2021
年度利润分配方案，每 10 股派 4.26 元人民币现金（含税），共派发现金股利人民币 597,780,244 元，公司期末实际可供股东分配的利润 9,208,433,650 元（母公司未分配利润 7,710,348,225 元）。公司期末资本公积为 3,667,648,984 元。
为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，建议 2022 年度利润分配
预案：公司拟以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.16 元（含税）；不转增，不送股。
按公司最新总股本 1,471,270,260 股，扣除公司存在通过回购专户持有本公
司股份 10,716,165 股后，以股本 1,460,554,095 股为基数，预计现金红利总额为899,701,323元，占2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的52.65%。实际现金分红的数额以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量计算金额为准。如在该预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、注销股份、实施股权激励计划、实施员工持股计划、可转债转股等致使公司总股本或有权参与分红的股份总数发生变动的，公司将按照分配比例固定不变的原则相应调整分配总额。
公司推出的 2022 年度利润分配的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法
性、合规性、合理性，符合公司作出的承诺以及公司《公司章程》规定的利润分
配政策，提请公司股东大会审议上述利润分配预案并授权公司管理层办理因实施2022 年度利润分配预案涉及的相关事项。
公司独立董事就公司 2022 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立
意见详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023
年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市
场价格水平，确定其年度审计费用。详细内容见公司 2023 年 4 月 14 日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》。
公司独立董事就公司续聘 2023 年度审计机构事项发表了事前认可意见和同
意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司<2022
年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司监事会、独立董事和保荐机构分别对 2022 年度内部控制自我评价报告
发表了审核意见、独立意见和核查意见，《2022 年度内部控制自我评价报告》、《第七届监事会第十六次会议决议公告》、独立董事的独立意见和保荐机构核查意见详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《第七届
监事会第十六次会议决议公告》同时刊登在 2023 年 4 月 14 日《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司<2022
年环境、社会及治理报告>的议案》
九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计
政策的议案》
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
详细内容见公司 2023 年 4 月 14 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《 中国证券报》 及公司指定信 息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。
十、在关联董事刘革新、刘思川回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案》
详细内容见公司 2023 年 4 月 14 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《 中国证券报》 及公司指定信 息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的公告》。
独立董事对公司关于预计公司 2023 年度日常关联交易相关事项发表了事前
认可意见和同意的 独立意见，详 见公司信息披 露指定网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司与
石四药集团 2023 年度日常关联交易情况的议案》
详细内容见公司 2023 年 4 月 14 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《 中国证券报》 及公司指定信 息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司与石四药集团 2023 年度日常关联交易情况的公告》。
独立董事对公司关于预计公司与石四药集团 2023 年度日常关联交易相关事
项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司与
科伦斗山 2023 年度日常采购关联交易情况的议案》
详细内容见公司 2023 年 4 月 14 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《 中国证券报》 及公司指定信 息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司与科伦斗山 2023 年度日常采购关联交易情况的公告》。
独立董事对公司关于预计公司与科伦斗山 2023 年度日常采购关联交易相关
事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
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