证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2022-067
四川科伦药业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2022年5月5日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月5日9:15-15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股东大会的召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘革新先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计144名，代表股份707,015,036股，占公司有表决权股份总数的50.3193%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共17名，代表股份517,760,944股,占公司
有表决权股份总数的36.8498%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共
127名,代表股份189,254,092股，占公司有表决权股份总数的13.4695%。
（3）征集表决权事项
公司独立董事任世驰先生作为征集人，向公司激励对象或激励对象有关联关
系股东外的全体股东，就本次股东大会审议的议案15、议案16、议案17征求表决
意见。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次
会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票表决方式审议了以下议案（其中，议案7在
出席本次股东大会的关联股东刘革新、潘慧、刘思川、冯昊、程志鹏、尹凤刚、
刘亚光、潘渠、刘绥华、刘自伟、姜川回避的情况下进行表决，关联股东总计持
有的517,597,244股股份不计入该议案有表决权股份总数（含网络投票）；议案18、
19、20在出席本次股东大会的关联股东冯昊先生回避的情况下进行表决，关联股
东总计持有的352,000股股份不计入该议案有表决权股份总数（含网络投票）），
并形成如下决议：
1.总表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例 表决结果
（股） （股）
1 2021 年度董事会工作报 706,318,752 99.9015% 44,000 0.0062% 652,284 0.0923% 通过
告
2 2021 年度监事会工作报 706,318,752 99.9015% 44,000 0.0062% 652,284 0.0923% 通过
告
3 关于审议公司 2021 年年 706,318,752 99.9015% 44,000 0.0062% 652,284 0.0923% 通过
度报告及摘要的议案
4 2021 年度财务决算报告 706,288,552 99.8972% 44,000 0.0062% 682,484 0.0965% 通过
5 关于 2021 年度利润分配 706,932,006 99.9883% 83,000 0.0117% 30 0.0000% 通过
预案的议案
6 关于续聘公司 2022 年度 703,581,552 99.5144% 2,751,00 0.3891% 682,484 0.0965% 通过
会计师事务所的议案 0
关于预计公司 2022 年度
7 日常关联交易情况的议 189,232,092 99.9608% 74,200 0.0392% 0 0.0000% 通过
案
关于公司及所属子（分） 1,245,73
8 公司向银行等金融机构 705,726,403 99.8177% 3 0.1762% 42,900 0.0061% 通过
融资的议案
9 关于公司发行非金融企 679,947,043 96.1715% 15,359,9 2.1725% 11,708,0 1.6560% 通过
业债务融资工具的议案 08 85
10 关于公司开展票据池业 686,232,272 97.0605% 20,752,5 2.9352% 30,200 0.0043% 通过
务的议案 64
11 关于修改《募集资金使用 676,881,264 95.7379% 30,133,7 4.2621% 0 0.0000% 通过
管理制度》的议案 72
该议案为特
别决议议
案，获得出
关于调整部分回购股份 席股东大会
12 用途并注销的议案 706,971,036 99.9938% 44,000 0.0062% 0 0.0000% 的股东（包
括股东代理
人）所持表
决权的 2/3
以上通过
关于公司及子（分）公司 24,487,1
13 利用自有资金购买理财 682,527,899 96.5365% 37 3.4635% 0 0.0000% 通过
产品相关事项的议案
14 关于为子公司提供担保 678,581,264 95.9783% 28,433,7 4.0217% 0 0.0000% 通过
额度预计的议案 72
该议案为特
别决议议
关于《四川科伦药业股份 案，获得出
有限公司 2021 年限制性 1,301,36 席股东大会
15 股票激励计划（草案）（二 705,713,668 99.8159% 8 0.1841% 0 0.0000% 的股东（包
次修订稿）》及其摘要的 括股东代理
议案 人）所持表
决权的 2/3
以上通过
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