证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2022-032
四川科伦药业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届董事会第十一次会议通知于2022年3月28日以电话和电子邮件方式送达全体董事、
监事和高级管理人员。第七届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 7 日在科伦药
业总部以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事刘革新先生、刘思川先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度董事会工
作报告》
公司 2021 年度董事会工作报告详细内容见公司《2021 年年度报告》相关部
分，该报告全文于 2022 年 4 月 11 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度总经理工
作报告》
公司 2021 年度总经理工作报告详细内容见公司《2021 年年度报告》相关部
分，该报告全文于 2022 年 4 月 11 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2021
年年度报告及摘要的议案》
2021 年年度报告全文及其摘要见公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2022 年 4 月 11 日《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
公司监事会对公司 2021 年年度报告及摘要发表了明确的审核意见，详见同
日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届监事会第七次会议决议公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算
报告》
公司 2021 年度财务报表经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，
审计报告认为：公司财务报表公允反映了 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况和
财务状况以及 2021 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量，并出具标准无保留意见的 2021 年度审计报告。
2021 年实现营业收入 172.77 亿元，比上年增长 4.94%；归属于上市公司股
东的净利润 11.03 亿元，比上年增长 32.94%。
2021 年年末公司资产总额 315.40 亿元，比年初减少 4.43 亿元。2021 年末公
司负债总额 174.10 亿元，比年初减少 5.70 亿元。2021 年末归属于母公司股东权
益合计 138.57 亿元，比年初增加 3.58 亿元。
2021 年期间费用 84.07 亿元，比上年增加 3.93 亿元，增长 4.90%。2021 年
非经常性损益 0.65 亿元，比上年减少 1.36 亿元，降幅 67.70%。
2021 年经营活动产生的现金流量净流入 28.47 亿元，较去年增加 6.28 亿元，
涨幅 28.28%；2021 年投资活动产生的现金流量净流出 15.30 亿元，较去年增加6.25 亿元，净支出增幅 68.98%；2021 年筹资活动产生的现金流量净流出 12.71亿元，较上年增加 5.49 亿元，净支出涨幅 75.98%。
公司 2021 年度财务决算信息详见公司《2021 年年度报告》相关部分，该报
告全文于 2022 年 4 月 11 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度利润
分配预案的议案》
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现归属于
上市公司股东的净利润 1,102,554,348 元（其中：母公司实现净利润 1,454,199,873元），减：按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 145,419,987 元，加：年
初未分配利润 7,754,401,738 元，减：根据公司 2020 年度股东大会通过的 2020
年度利润分配方案，每 10 股派 3.188 元人民币现金（含税），共派发现金股利人民币 450,046,001 元，公司期末实际可供股东分配的利润 8,261,490,098 元（母公司未分配利润 6,821,343,905 元）。公司期末资本公积为 3,581,202,467 元。
为让所有股东共享经营成果，建议 2021 年度利润分配预案：公司拟以利润
分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.26 元（含税）；不转增，不送股。
按公司目前的总股本 1,425,422,862 股，扣除公司存在通过回购专户持有本
公司股份 19,145,880 股后，以股本 1,406,276,982 股为基数，预计现金红利总额为 599,073,994 元，占 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的54.34%。实际现金分红的数额以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量计算金额为准。如在该预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、注销股份、实施股权激励计划、实施员工持股计划等致使公司总股本或有权参与分红的股份总数发生变动的，公司将按照分配比例固定不变的原则相应调整分配总额。
公司推出的 2021 年度利润分配的预案具备合法性、合规性、合理性，符合
公司作出的承诺以及公司《公司章程》规定的利润分配政策，提请公司股东大会审议上述利润分配预案并授权公司管理层办理因实施 2021 年度利润分配预案涉
及的相关事项。
公司独立董事就公司 2021 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立
意见详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2022
年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市
场价格水平，确定其年度审计费用。详细内容见公司 2022 年 4 月 11 日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。
公司独立董事就公司续聘 2022 年度审计机构事项发表了事前认可意见和同
意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司<2021
年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司监事会、独立董事分别对 2021 年度内部控制自我评价报告发表了审核
意见和独立意见，《2021 年度内部控制自我评价报告》及独立董事的独立意见详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《第七届监事
会第七次会议决议公告》同时刊登在 2022 年 4 月 11 日《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司<2021
年度社会责任报告>的议案》
具体内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易情况的议案》
详细内容见公司 2022 年 4 月 11 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易情况的公告》。
独立董事对公司《关于预计公司 2022 年度日常关联交易情况的议案》发表
了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十、在关联董事刘革新、刘思川回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于预计公司与科伦医械 2022 年度日常关联交易情况的议案》
详细内容见公司 2022 年 4 月 11 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司与科伦医械 2022 年度日常关联交易情况的公告》。
独立董事对公司《关于预计公司与科伦医械 2022 年度日常关联交易情况的
议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司与
石四药集团 2022 年度日常关联交易情况的议案》
详细内容见公司 2022 年 4 月 11 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司与石四药集团 2022 年度日常关联交易情况的公告》。
独立董事对公司《关于预计公司与石四药集团 2022 年度日常关联交易情况
的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、在关联董事刘思川回避表决的情况下，以 7 票同意，0 票反对，0 票
弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
公司董事会依据第七届董事会第一次会议审议通过的《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》对高级管理人员进行了考核，确定 2021 年度高级管理人员薪酬。同时，公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，综合考虑公司高级管理人员的诚信责任、勤勉尽职、具体职务、工作绩效等方面，并结合公司经营情况，同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案。
详细内容见公司 2022 年 4 月 11 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
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