证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-075
四川科伦药业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1．会议的通知：公司于2019年7月9日发出了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》进行了刊登。
（1）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年7月24日下午15：00
网络投票时间：2019年7月23日至2019年7月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月23日15：00至2019年7月24日15：00期间任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（4）股东大会的召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：刘革新先生。
本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2．会议出席情况
出席公司本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计218名，代表股份755,635,381股，占公司有表决权股份总数1,431,570,345股的52.7837%。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共19名，代表股份628,303,722股, 占公
司有表决权股份总数1,431,570,345股的43.8891%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共199名,代表股份127,331,659股，占公司有表决权股份总数1,431,570,345股的8.8945%。
（3）中小投资者出席情况
通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计214人，代表股份217,179,169股，占公司有表决权股份总数1,431,570,345股的15.1707%。
3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了 本次会议。北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1．《关于公司符合配股条件的议案》
表决情况：同意755,205,641股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9431%；反对429,740股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0569%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况为：同意216,749,429股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.8021%；反对429,740股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.1979%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2．逐项审议《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
表决情况：同意754,108,041股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7979%；反对429,740股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0569%；弃权1,097,600股（其中，因未投票默认弃权1,097,600股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1453%。
其中中小股东表决情况为：同意215,651,829股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.2967%；反对429,740股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.1979%；弃权1,097,600股（其中，因未投票默认弃权1,097,600股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.5054%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.2发行方式
表决情况：同意754,108,041股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7979%；反对429,740股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0569%；弃权1,097,600股（其中，因未投票默认弃权1,097,600股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1453%。
其中中小股东表决情况为：同意215,651,829股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.2967%；反对429,740股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.1979%；弃权1,097,600股（其中，因未投票默认弃权1,097,600股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.5054%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.3配股基数、比例和数量
表决情况：同意754,108,041股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7979%；反对429,740股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0569%；弃权1,097,600股（其中，因未投票默认弃权1,097,600股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1453%。
其中中小股东表决情况为：同意215,651,829股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.2967%；反对429,740股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.1979%；弃权1,097,600股（其中，因未投票默认弃权1,097,600股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.5054%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.4定价原则及配股价格
表决情况：同意754,108,041股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7979%；反对429,740股，占出席本次股东大会（含网络投
票）有效表决权股份总数的0.0569%；弃权1,097,600股（其中，因未投票默认弃权1,097,600股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1453%。
其中中小股东表决情况为：同意215,651,829股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.2967%；反对429,740股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.1979%；弃权1,097,600股（其中，因未投票默认弃权1,097,600股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.5054%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.5配售对象
表决情况：同意754,108,041股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7979%；反对429,740股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0569%；弃权1,097,600股（其中，因未投票默认弃权1,097,600股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1453%。
其中中小股东表决情况为：同意215,651,829股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.2967%；反对429,740股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.1979%；弃权1,097,600股（其中，因未投票默认弃权1,097,600股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.5054%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.6本次配股前滚存未分配利润的分配方案
表决情况：同意754,108,041股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7979%；反对429,740股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0569%；弃权1,097,600股（其中，因未投票默认弃权1,097,600股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1453%。
其中中小股东表决情况为：同意215,651,829股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.2967%；反对429,740股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.1979%；弃权1,097,600股（其中，因未投票默认弃权1,097,600股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.5054%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.7发行时间
表决情况：同意754,108,041股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7979%；反对429,740股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0569%；弃权1,097,600股（其中，因未投票默认弃权1,097,600股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1453%。
其中中小股东表决情况为：同意215,651,829股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.2967%；反对429,740股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.1979%；弃权1,097,600股（其中，因未投票默认弃权1,097,600股），占
