证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-038
四川科伦药业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1．会议的通知：公司于2019年3月21日发出了《关于召开2018年度股东大会的通知》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》进行了刊登。
（1）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年4月12日下午15：00
网络投票时间：2019年4月11日至2019年4月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月11日15：00至2019年4月12日15：00期间任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（4）股东大会的召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：刘革新先生。
本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2．会议出席情况
出席公司本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计184名，代表股份715,847,835股，占公司有表决权股份总数1,431,573,835股的50.0043%。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共46名，代表股份658,262,626股,占公司有表决权股份总数1,431,573,835股的45.9817%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共138名,代表股份57,585,209股，占公司有表决权股份总数1,431,573,835股的4.0225%。
（3）中小投资者出席情况
通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计179人，代表股份177,345,023股，占公司有表决权股份总数1,431,573,835股的12.3881%。
3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1．《2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意715,846,835股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况为：同意177,344,023股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
2．《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意715,846,835股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况为：同意177,344,023股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
3．《关于审议公司2018年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意715,846,835股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效
表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况为：同意177,344,023股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
4．《2018年度财务决算报告》
表决情况：同意715,846,835股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况为：同意177,344,023股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
5．《2018年度利润分配的预案》
表决情况：同意715,846,835股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况为：同意177,344,023股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本
次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
6．《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意712,985,285股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.6001%；反对2,862,550股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.3999%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况为：同意174,482,473股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的98.3859%；反对2,862,550股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的1.6141%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
7．《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的议案》
该议案在出席本次股东大会的关联股东刘革新、潘慧、刘思川、冯昊、郑昌艳、程志鹏、尹凤刚、刘卫华、刘亚光、潘渠、刘绥华、刘自伟、姜川回避的情况下进行表决，上述股东总计持有的646,873,419股股份不计入本议案有表决权股份总数（含网络投票）。
表决情况：同意68,973,416股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9986%；反对1,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况为：同意68,973,416股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.9986%；反对1,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的%。
该议案的表决结果为通过。
8.《关于公司董事会增补非独立董事的议案》
表决情况：同意715,835,535股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9983%；反对12,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况为：同意177,332,723股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.9931%；反对12,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
9.《关于确定公司董事会增补董事薪酬的议案》
表决情况：同意715,846,835股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况为：同意177,344,023股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的99.9994%；反对1,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
