证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-030
四川科伦药业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（下称“公司”或“科伦药业”）第四届董事会第
十次会议通知于2013年5月9日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级
管理人员。第四届董事会第十次会议于2013年5月13日以现场方式在公司会议室
召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
1、在关联董事刘革新、程志鹏、潘慧和刘思川回避表决的情况下，以5票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购崇州君健塑胶有限公司股权事项的议
案》。
2、在关联董事刘革新、程志鹏、潘慧和刘思川回避表决的情况下，以5票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认公司与崇州君健塑胶有限公司日常采
购关联交易情况的议案》。
上述议案1和议案2内容详见《关于收购崇州君健塑胶有限公司股权及关联交易
事项的公告》（2013-028），保荐机构和独立董事对上述议案发表了意见，详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。《关于收购崇州君健塑胶有限公司股权
及关联交易事项的公告》详见2013年5月14日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
第1页共2页
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案均需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
3、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2013年第二次
临时股东大会的议案》。
公司定于2013年5月30日（星期四）召开四川科伦药业股份有限公司2013
年第二次临时股东大会，本次会议的投票将采用现场投票和网络投票相结合的方式
进行，详细内容见公司2013年5月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通
知》
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司
董事会
2013年5月13日
第2页共2页
