证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2012-014
四川科伦药业股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2012年2月27日9：00
2、召开地点：成都市青羊区百花西路36号四川科伦药业股份有限公司会议室
3、召开方式：现场会议
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：第三届董事会董事长刘革新先生
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关
规定。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表26名，代表股份数量共314,364,309
股，占公司有表决权股份总数480,000,000股的65.49%。符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本
次会议。公司保荐代表人及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席了本次会
议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：同意314,364,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总
数的0%。
2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司暨变更募
投项目实施主体的议案》
表决结果：同意314,364,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总
数的0%。
3、审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》
表决结果：同意314,364,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总
数的0%。
4、审议通过了《关于确认收购崇州君健塑胶有限公司股权事项的议案》
表决结果：同意314,364,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总
数的0%。
5、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意314,364,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总
数的0%。
6、审议通过了《关于公司及所属子（分）公司向银行融资的议案》
表决结果：同意314,364,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总
数的0%。
7、审议通过了《关于吸收合并全资子公司四川新元制药有限公司的议案》
表决结果：同意314,364,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总
数的0%。
8、审议通过了《关于为部分控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意314,364,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总
数的0%。
9、审议通过了《关于湖南科伦吸收合并中南科伦暨变更募投项目实施主体
的议案》
表决结果：同意314,364,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总
数的0%。
五、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、郭曼律师出席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
六、备查文件
1、四川科伦药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
四川科伦药业股份有限公司
2012年2月27日
