证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2011-011
四川科伦药业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于 2011 年 3 月 8 日以电
话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。2011 年 3 月 14 日以现场结合通
讯方式于公司会议室召开第三届董事会第十四次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
其中董事程志鹏、刘思川、高冬、赵力宾，独立董事刘洪、张强以通讯方式出席表决。公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做
出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形
成了如下决议：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金用于收购崇州君
健塑胶有限公司股权的议案》
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金用于新建抗生素
中间体建设项目的议案》；本议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。
上述内容详见2011年3月15日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2011年3月15日
