股票代码：002422 股票简称：科伦药业 公告编号：2010－025
四川科伦药业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于2010年11月10日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事。2010年11月13日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事张强、刘洪和董事高冬、赵力宾以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议，现公告如下：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金收购浙江国镜药业有限公司股权的议案》
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
经审计委员会提名，董事会审议，同意聘任黄俊先生为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会届满。简历详见附件。截至本公告日，黄俊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
独立董事对关于聘任公司内部审计部门负责人发表独立意见如下：
1、经审阅黄俊先生的简历等材料，认为黄俊先生拥有一定的会计专业知识和相关工作经验，熟悉本公司财务业务和情况，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任内部审计部门负责人的资质和能力。
2、黄俊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、同意聘请黄俊先生任公司内部审计部门负责人。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》。
鉴于公司快速发展以及规范管理的需要，公司适当调整机构设置，调整后的机构设置如下：
公司内部设置18个直属职能部门，即监察部、办公室、人力资源部、事业发展部、法律事务部、企划部、信息部、财务部、物流监管部、供应部、市场与招投标部、销售管理部、临床药学服务部、国际业务部、质管中心、研发中心、工程部和安全环保部。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2010年11月15日
附黄俊先生简历：
黄俊，中国国籍，1973年04月出生，毕业于西南财经大学，专科学历，会计师。历任泸顺塑胶有限公司财务主管，四川省塑料厂销售财务，2002年5月进入四川科伦药业股份有限公司，历任销售财务、财务审计、财务部审计经理。黄俊先生未持有四川科伦药业股份有限公司的股票。
黄俊先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。黄俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
