股票代码：002422 股票简称：科伦药业 公告编号：2010－028
四川科伦药业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2010年12月22日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。2010年12月25日以现场结合通讯方式于公司会议室召开第三届董事会第十一次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事张强、刘洪和董事高冬、赵力宾、刘思川以电话通讯的形式出席并表决。公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订超额募集资金三方监管协议的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金用于收购广东庆发药业有限公司股权的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2010年12月27日
